Estados Unidos bloquea flota por tráfico de petróleo iraní
Bajo la estrategia de máxima presión, EU sanciona a 29 buques y empresas navieras que facilitaban el comercio de crudo iraní por cientos de millones de dólares.
#Ofac
UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional
La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los
Sanciona EE. UU. a la familia Hysa y 10 casinos en México por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 27 personas y entidades ligadas a la familia Hysa y el Cártel de Sinaloa. La acción incluye el bloqueo de activos Hysa y el señalamiento de 10 casinos en México por lavado de dinero.
Estás son las empresas ligadas a Bhardwaj HSO, sancionada por tráfico de personas y drogas en Cancún
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la Organización de Contrabando de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO). Esta organización criminal transnacional opera desde Cancún y ha traficado miles de personas, drogas y se dedica al soborno. La medida afecta a su líder, tres individuos y dieciséis empresas asociadas.
Impone EEUU sanciones a Bhardwaj HSO red transnacional de tráfico de personas con sede en Cancún
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. impuso Sanciones OFAC Cancún a la Bhardwaj HSO, una red criminal transnacional. La organización es acusada de ingresar ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos desde Cancún.
EE.UU. sanciona al presidente Petro tras acusación de ser “líder del narcotráfico”
Por Agenda QR Washington, EUA. El Departamento del Tesoro de
Sancionan a 12 empresas mexicanas ligadas con Los Chapitos por fentanilo
La OFAC sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas ligadas con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Estas compañías suministraban precursores químicos para la producción de fentanilo destinado a Estados Unidos.
Bloquea UIF cuentas de presuntos lavadores de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas identificadas por la OFAC por su presunta relación con una célula de lavado de dinero.
Cárteles Unidos y Los Viagras son sancionados por EU; los acusan de extorsión a agricultores de aguacate de Michoacán
Extorsión a agricultores: EU sanciona a los cárteles Unidos y Los Viagras por extorsión a agricultores de aguacate en Michoacán.
EU sanciona a 13 empresas y 4 personas en México por fraude de tiempo compartido; se vinculan al CJNG y estafaron 300 mdd a 6 mil víctimas en EU
Fraude de tiempo compartido: EU sanciona a 13 empresas y 4 personas en México vinculadas al CJNG. Un esquema en Puerto Vallarta estafó 300 millones de dólares a 6 mil víctimas.