EE.UU. sanciona red de fraudes en Puerto Vallarta
La OFAC identificó nuevas tácticas de evasión en los fraudes de tiempos compartidos vinculados al CJNG, alertando sobre empresas fachada en Jalisco y Texas.
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Sanciones de EEUU contra red de fraude en tiempos compartidos
Una red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG en Puerto Vallarta fue sancionada por el Tesoro de EE. UU. tras estafar 330 millones de dólares.
Multan a escuela de Florida con 1.7 millones de dólares por recibir dinero de capos
El Departamento del Tesoro sancionó a una escuela de élite en Florida con una multa de 1.7 millones de dólares por procesar pagos de familiares de capos mexicanos.
Estados Unidos incrementa cerco financiero contra el entorno de Maduro
Washington intensifica el bloqueo económico con la sanción a familiares de Maduro, incluyendo a los padres y la esposa de Carlos Erik Malpica Flores por narco-corrupción.
Estados Unidos bloquea flota por tráfico de petróleo iraní
Bajo la estrategia de máxima presión, EU sanciona a 29 buques y empresas navieras que facilitaban el comercio de crudo iraní por cientos de millones de dólares.
UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional
La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los
Sanciona EE. UU. a la familia Hysa y 10 casinos en México por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 27 personas y entidades ligadas a la familia Hysa y el Cártel de Sinaloa. La acción incluye el bloqueo de activos Hysa y el señalamiento de 10 casinos en México por lavado de dinero.
Estás son las empresas ligadas a Bhardwaj HSO, sancionada por tráfico de personas y drogas en Cancún
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la Organización de Contrabando de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO). Esta organización criminal transnacional opera desde Cancún y ha traficado miles de personas, drogas y se dedica al soborno. La medida afecta a su líder, tres individuos y dieciséis empresas asociadas.
Impone EEUU sanciones a Bhardwaj HSO red transnacional de tráfico de personas con sede en Cancún
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. impuso Sanciones OFAC Cancún a la Bhardwaj HSO, una red criminal transnacional. La organización es acusada de ingresar ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos desde Cancún.
EE.UU. sanciona al presidente Petro tras acusación de ser “líder del narcotráfico”
Por Agenda QR Washington, EUA. El Departamento del Tesoro de