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miércoles, noviembre 19, 2025 / / No hay comentarios

UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional

La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los
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La UIF actúa en coordinación con la OFAC de Estados Unidos para combatir el lavado de dinero.
jueves, septiembre 18, 2025 / / No hay comentarios

Bloquea UIF cuentas de presuntos lavadores de dinero

La UIF bloquea cuentas de 22 personas identificadas por la OFAC por su presunta relación con una célula de lavado de dinero.
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