Desmantelan red criminal de evasión fiscal y lavado de dinero en el territorio mexicano
Un operativo de la FGR en nueve estados desarticuló una red delictiva dedicada a la evasión fiscal mediante el uso de empresas fachada.
#EmpresasFachada
Modelo colombiana confiesa lavado de activos en EE. UU.
Valentina Forero, modelo colombiana, acepta cargos federales por dirigir una red para lavar millones del narcotráfico a través de empresas fachada en Florida.
UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional
La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los
Solicita EU investigar narcosobornos
Estados Unidos solicitará investigar los narco-sobornos pagados por cárteles a funcionarios públicos en el extranjero, enfocándose en el lavado de dinero.