Bloqueo a cuentas de El Limones: Aseguran activos de red criminal
La SSPC confirmó el bloqueo de cuentas bancarias y empresas vinculadas a Édgar Ramírez Ortiz, alias "El Limones", detenido por extorsión y operar para el grupo delictivo Los Cabrera.
#LavadoDeDinero
Ordenan registro a la AFA y clubes argentinos por presunto lavado de dinero
La Justicia de Argentina ordenan registro a la AFA y clubes por presunto lavado de dinero, escalando la tensión en el fútbol argentino.
Detienen a César ‘N’, exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero
El exgobernador Chihuahua fue detenido este lunes por la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de ser extraditado en 2022.
EE.UU. cancela visa al director de Investigación Aduanera de la ANAM
El Departamento de Estado confirmó la cancelación de visa del director de Investigación Aduanera de la ANAM, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, por información reservada.
Niega Sheinbaum que remesas se usen en lavado de dinero
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no hay indicios de que las Remesas que envía la comunidad mexicana en Estados Unidos se usen para lavar dinero. La mandataria pidió a la población no criminalizar a los migrantes.
Javier Duarte deberá cumplir su condena completa: Jueza le niega la libertad anticipada
La jueza Ángela Zamorano Herrera negó la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien purga una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte deberá permanecer en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026. La FGR se opuso a su liberación, citando antecedentes de indisciplina en prisión y la mención de un caso de desaparición forzada.
Detienen a Isidro ‘N’, exdirigente del PRI en Edomex, por presunto lavado de dinero
Isidro 'N', exdirigente del PRI en el Edomex, fue detenido en Toluca el 21 de noviembre por la FGR por presunto lavado de dinero. La investigación se centra en la compra de una propiedad de $40 millones en 2013 y depósitos bancarios no acreditados. Tras su detención, fue trasladado a Almoloya de Juárez.
Gerardo Ortiz libra la cárcel y recibe 3 años de libertad probatoria tras testificar en EE. UU.
La libertad probatoria Gerardo Ortiz fue dictada por una jueza federal, evitando la prisión por sus vínculos con Gallística Diamante y el CJNG.
El narcolavador Zhi Dong Zhang, alias ‘Brother Wang’, se declara inocente en EE. UU.
Zhi Dong Zhang se fugó de un arresto domiciliario en Ciudad
UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional
La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los