Flávio Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil por investigación judicial
Flávio Bolsonaro llega a Miami con su familia tras pasar
#LavadoDeDinero
Cártel del Noreste habría infiltrado elecciones y contratos de obra pública, acusa OFAC
Cártel del Noreste habría cooptado gobiernos locales y contratos públicos, además de lavar millones de dólares mediante carreras de caballos en Estados Unidos.
Condenan en EE.UU. a mexicano por sobornos a Pemex y Petroecuador
Sentencian en una corte de Brooklyn a cuatro años de prisión al exoperador mexicano Javier Aguilar por esquemas de soborno a Pemex y Petroecuador.
Ofrece FBI 2 mdd por presunta operadora del CJNG
El Buró Federal de Investigaciones ofreció una recompensa de dos millones de dólares por información para capturar a Griselda Arredondo Pinzón, señalada operadora del CJNG.
FGR solicita captura de Raúl Rocha Cantú por lavado de dinero
La FGR solicita captura de Raúl Rocha Cantú al judicializar una investigación por lavado de dinero iniciada a finales de 2025 por la UIF.
Dictan sentencia contra Zhenli Ye Gon por lavado de dinero
Dictan sentencia contra Zhenli Ye Gon a 15 años de cárcel por lavado de dinero, imponiendo además una multa de 140 mil pesos.
Bloquea México cuentas a red del CJNG
La Secretaría de Hacienda bloquea cuentas a red del CJNG afectando a 55 personas y empresas coordinadamente con la OFAC para frenar el blanqueo de capitales.
Alerta global del GAFI por el uso de activos virtuales en el lavado de dinero
Un informe del GAFI revela que el uso de activos virtuales se ha sofisticado para evadir los controles financieros globales.
Denuncian a Rafael Anzures por lavado de dinero y supuestos nexos con el CJNG
El director jurídico de La Cruz Azul, Rafael Anzures, es acusado de desvíos millonarios y blanqueo de capitales para el CJNG.
El FBI indaga finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino
La justicia norteamericana investiga los millonarios contratos de patrocinio de la AFA en Estados Unidos gestionados a través de la firma TourProdEnter LLC.