Garantizan seguridad en los ahorros para el retiro de los trabajadores
El ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos se mantiene seguro bajo la supervisión de Consar, según confirmó la Amafore ante nuevas leyes.
#SeguridadFinanciera
Sanciones de EEUU contra red de fraude en tiempos compartidos
Una red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG en Puerto Vallarta fue sancionada por el Tesoro de EE. UU. tras estafar 330 millones de dólares.
Investigan fraude de 27 mdp en Nuevo León mediante tandas
Una administradora de tandas en Apodaca desaparece con 27 millones de pesos, afectando a decenas de personas en Nuevo León y otros cuatro estados.
Detecta Gobierno 13 casinos que tienen nexos con el crimen y lavado de dinero en 8 estados
Claudia Sheinbaum señaló la existencia de 13 giros de apuestas irregulares. Ella pidió actualizar la ley para regular los casinos digitales y evitar el lavado de dinero.
Da Hacienda seguimiento a caso de lavado de dinero en bancos
Claudia Sheinbaum aseguró que la SHCP da seguimiento al caso de bancos señalados por lavado de dinero, garantizando la seguridad de ahorradores
Otorga EU Prórroga a Intercam, CIBanco y Vector antes de ser aislados del sistema financiero
El Departamento del Tesoro de EE. UU. da 45 días adicionales a Intercam, CIBanco y Vector tras destacar avances en la lucha contra el lavado de dinero.
Cárteles mexicanos usan remesas para lavado de dinero: EE.UU.
La Fincen advierte sobre el uso de remesas para lavado de dinero por cárteles mexicanos. Es crucial identificar grandes flujos de efectivo.
Cae empresario italoamericano en Cancún por lavado de dinero
Vincenzo Salzano, empresario italoamericano, fue detenido en Cancún por lavado de dinero, un golpe al crimen organizado.
Vector baja cortina a dólares por señalamientos de lavado
Vector baja cortina a dólares por acusaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Nuevos billetes falsos pasan pruebas de plumón o luz ultravioleta
Descubre cómo identificar billetes falsos pasan pruebas y las graves consecuencias legales.