Alerta por amenazas de lavado de dinero en el Mundial 2026
Ante el inicio de la Copa de la FIFA, las autoridades emitieron una alerta por amenazas de lavado de dinero asociadas a redes de explotación humana.
#CNBV
La UIF ordena el bloqueo de cuentas a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza
La Unidad de Inteligencia Financiera congela los activos bancarios del gobernador de Sinaloa, sus hijos y el senador Enrique Inzunza tras acusaciones de narcotráfico en una Corte de Nueva York.
Tesoro de EEUU autoriza liquidación de CIBanco tras acusaciones de lavado
La FinCEN enmienda una orden para permitir el cierre definitivo de CIBanco, mientras el IPAB gestiona el pago a ahorradores y la venta de activos.
Detienen a accionista de Dolphin Discovery en Cancún este jueves
En un operativo realizado en el centro de la ciudad, detienen a accionista de Dolphin Discovery, Eduardo Albor, vinculado a investigaciones por presunto lavado de dinero.
Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo cierra definitivamente tras revocación de licencia
La CNBV revocó la licencia de Vector Casa de Bolsa a solicitud de la empresa de Alfonso Romo para dejar de operar como casa de bolsa en México.
Hacienda autoriza fusión de negocio fiduciario de CIBanco a Banco Multiva
La SHCP autorizó la fusión de negocio fiduciario de CIBanco a Banco Multiva, que subsistirá como la sociedad fusionante.
Pide nuevo presidente de la CNBV fortalecer la confianza financiera del sistema
El nuevo presidente de la CNBV, Vicente Guerrero, pide fortalecer
Uber aumenta tarifas 7%; STPS lo rechaza y califica de “unilateral e irresponsable” por incumplir compromisos
Uber eleva sus tarifas hasta un 7%. La STPS lo condena, acusando incumplimiento de compromisos relacionados con la reforma a plataformas digitales.
CNBV multa por 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector por prevención de lavado
La CNBV sancionó con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado de dinero, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Fitch Ratings rebaja calificaciones crediticias a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa
Una importante rebaja en las calificaciones crediticias de bancos mexicanos ocurre por alertas sobre presunto lavado de dinero y tráfico de opioides.