La Unidad de Inteligencia Financiera congela los activos bancarios del gobernador de Sinaloa, sus hijos y el senador Enrique Inzunza tras acusaciones de narcotráfico en una Corte de Nueva York.

La FinCEN enmienda una orden para permitir el cierre definitivo de CIBanco, mientras el IPAB gestiona el pago a ahorradores y la venta de activos.

En un operativo realizado en el centro de la ciudad, detienen a accionista de Dolphin Discovery, Eduardo Albor, vinculado a investigaciones por presunto lavado de dinero.

La CNBV revocó la licencia de Vector Casa de Bolsa a solicitud de la empresa de Alfonso Romo para dejar de operar como casa de bolsa en México.

La SHCP autorizó la fusión de negocio fiduciario de CIBanco a Banco Multiva, que subsistirá como la sociedad fusionante.

El nuevo presidente de la CNBV, Vicente Guerrero, pide fortalecer

Uber eleva sus tarifas hasta un 7%. La STPS lo condena, acusando incumplimiento de compromisos relacionados con la reforma a plataformas digitales.

La CNBV sancionó con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado de dinero, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Una importante rebaja en las calificaciones crediticias de bancos mexicanos ocurre por alertas sobre presunto lavado de dinero y tráfico de opioides.

La CNBV anuncia intervención en CIBanco e Intercam por acusaciones de lavado de dinero tras informes de EE. UU.