UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional
La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los
#FinCEN
Sanciona EE. UU. a la familia Hysa y 10 casinos en México por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 27 personas y entidades ligadas a la familia Hysa y el Cártel de Sinaloa. La acción incluye el bloqueo de activos Hysa y el señalamiento de 10 casinos en México por lavado de dinero.
Demanda CIBanco a EE. UU. por acusaciones de lavado
CIBanco presenta una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificando de arbitraria su exclusión del sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con el tráfico de opioides.
Otorga EU Prórroga a Intercam, CIBanco y Vector antes de ser aislados del sistema financiero
El Departamento del Tesoro de EE. UU. da 45 días adicionales a Intercam, CIBanco y Vector tras destacar avances en la lucha contra el lavado de dinero.
Cárteles mexicanos usan remesas para lavado de dinero: EE.UU.
La Fincen advierte sobre el uso de remesas para lavado de dinero por cárteles mexicanos. Es crucial identificar grandes flujos de efectivo.
Interviene CNBV a CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado
La CNBV anuncia intervención en CIBanco e Intercam por acusaciones de lavado de dinero tras informes de EE. UU.
EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero para fentanilo
EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero para fentanilo.