Nueva fecha límite para la prohibición de transferencias de fondos a Intercam, CIBanco y Vector

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha otorgado una prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, instituciones recientemente señaladas por supuestas actividades de lavado de dinero. La nueva fecha límite para la prohibición de transferencias de fondos con estas entidades es el 4 de septiembre de 2025.

Avances en la Lucha Contra el Lavado de Dinero

En un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro destacó los esfuerzos del gobierno de México para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero, especialmente en relación con los cárteles del narcotráfico. La extensión de la prórroga refleja una cooperación continua entre México y EE. UU. para fortalecer el cumplimiento normativo y prevenir las finanzas ilícitas.

Medidas Implementadas

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que el Tesoro de EE. UU. continuará tomando las medidas necesarias para proteger su sistema financiero de abusos por actores ilícitos. Las acciones han incluido la gestión temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo.

Contexto y Reacciones

En junio, se emitieron órdenes que prohibían todas las transferencias con Intercam, CIBanco y Vector a partir de finales de julio. Esta prórroga brinda un respiro a las entidades mientras trabajan en la implementación de medidas correctivas.

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