La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los recursos
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en un esfuerzo de colaboración con las autoridades de Estados Unidos, ha identificado y bloqueado a 19 objetivos principales: diez personas y nueve empresas. Estos entes están presuntamente implicados en complejas operaciones financieras vinculadas a actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC) confirmó en un comunicado que esta acción coordinada fue resultado del trabajo conjunto de la UIF con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Estas designaciones implican la imposición de restricciones inmediatas dentro del sistema financiero estadounidense y sirven como fundamento para la aplicación de medidas complementarias en México.
Estructuras complejas y empresas fachada
Hacienda precisó que los objetivos sancionados serán incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Adicionalmente, se les investigará por posibles delitos del orden fiscal y el uso de empresas fachada. Los reportes provenientes de Estados Unidos y el análisis de información realizado por la UIF confirman que la organización opera mediante “estructuras complejas” diseñadas estratégicamente para dificultar la trazabilidad del dinero ilegal.
Entre los principales mecanismos de lavado de dinero detectados se encuentran:
- Creación de sociedades para simular operaciones comerciales.
- Adquisición de bienes inmuebles a través de ‘prestanombres’.
- Manejo de activos mediante plataformas digitales.
- Dispersión internacional de recursos para ocultar su origen.
Flujos financieros internacionales
Las autoridades identificaron movimientos financieros irregulares en diversos países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido. En México, se detectaron flujos irregulares que involucran triangulación de fondos y el uso coordinado de empresas fachada. La UIF documentó transferencias y operaciones patrimoniales que sugieren la existencia de un esquema transnacional destinado a facilitar la movilidad y administración de activos ilícitos.
Esta operación refuerza la cooperación con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y sigue a una acción similar de la semana pasada, en la que la UIF bloqueó operaciones de 31 involucrados (siete personas y 24 empresas) vinculados al Cártel del Pacífico por una red internacional de lavado de dinero.
