Denuncian a Rafael Anzures por lavado de dinero y supuestos nexos con el CJNG
El director jurídico de La Cruz Azul, Rafael Anzures, es acusado de desvíos millonarios y blanqueo de capitales para el CJNG.
#UIF
Investigan millonario contrato adjudicado bajo la gestión de Víctor Rodríguez Padilla en Pemex
Una denuncia ciudadana exige auditar el contrato de Pemex adjudicado de forma directa bajo el mando de Víctor Rodríguez Padilla.
Hacienda y Estados Unidos bloquean cuentas de red vinculada al robo de hidrocarburos y al CJNG
Acciones coordinadas debilitan la estructura financiera de una red dedicada al robo de hidrocarburos y al lavado de activos.
Alerta por amenazas de lavado de dinero en el Mundial 2026
Ante el inicio de la Copa de la FIFA, las autoridades emitieron una alerta por amenazas de lavado de dinero asociadas a redes de explotación humana.
Estrategia Nacional de Seguridad logra histórica reducción del 49% en homicidios
El gabinete presenta logros de la Estrategia Nacional de Seguridad: caen los homicidios, detienen a miles y bloquean cuentas millonarias.
Bloquean recursos de servidores públicos en Morelos por corrupción
Tras detectar nexos con el crimen, la federación aplicó un bloqueo de cuentas en Morelos a funcionarios detenidos por delincuencia organizada.
Confirma la UIF congelación de forma precautoria de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros nueve señalados
El organismo federal incorpora a la lista de personas bloqueadas a diez actores políticos de Sinaloa tras las alertas de corresponsalía emitidas por el sistema financiero internacional.
La UIF ordena el bloqueo de cuentas a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza
La Unidad de Inteligencia Financiera congela los activos bancarios del gobernador de Sinaloa, sus hijos y el senador Enrique Inzunza tras acusaciones de narcotráfico en una Corte de Nueva York.
EE.UU. sanciona red de fraudes en Puerto Vallarta
La OFAC identificó nuevas tácticas de evasión en los fraudes de tiempos compartidos vinculados al CJNG, alertando sobre empresas fachada en Jalisco y Texas.
FGR cierra investigación contra Naasón Joaquín por delincuencia organizada
Sobrevivientes de abuso denuncian que la FGR exoneró al líder de La Luz del Mundo de cargos por delincuencia organizada; un juez de Jalisco revisará la impugnación.