Alerta por amenazas de lavado de dinero en el Mundial 2026
Ante el inicio de la Copa de la FIFA, las autoridades emitieron una alerta por amenazas de lavado de dinero asociadas a redes de explotación humana.
#UIF
Estrategia Nacional de Seguridad logra histórica reducción del 49% en homicidios
El gabinete presenta logros de la Estrategia Nacional de Seguridad: caen los homicidios, detienen a miles y bloquean cuentas millonarias.
Bloquean recursos de servidores públicos en Morelos por corrupción
Tras detectar nexos con el crimen, la federación aplicó un bloqueo de cuentas en Morelos a funcionarios detenidos por delincuencia organizada.
Confirma la UIF congelación de forma precautoria de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros nueve señalados
El organismo federal incorpora a la lista de personas bloqueadas a diez actores políticos de Sinaloa tras las alertas de corresponsalía emitidas por el sistema financiero internacional.
La UIF ordena el bloqueo de cuentas a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza
La Unidad de Inteligencia Financiera congela los activos bancarios del gobernador de Sinaloa, sus hijos y el senador Enrique Inzunza tras acusaciones de narcotráfico en una Corte de Nueva York.
EE.UU. sanciona red de fraudes en Puerto Vallarta
La OFAC identificó nuevas tácticas de evasión en los fraudes de tiempos compartidos vinculados al CJNG, alertando sobre empresas fachada en Jalisco y Texas.
FGR cierra investigación contra Naasón Joaquín por delincuencia organizada
Sobrevivientes de abuso denuncian que la FGR exoneró al líder de La Luz del Mundo de cargos por delincuencia organizada; un juez de Jalisco revisará la impugnación.
Coparmex advierte riesgo a inversión por bloqueos de cuentas bancarias
Tras el aval de la SCJN a la UIF, la Coparmex advierte que esta medida afecta la confianza para invertir en México y pone en riesgo a las MiPyMEs.
Juez ordena desbloqueo de cuentas de exgobernador Tomás Yarrington
Por falta de lineamientos internacionales, un juez ordena desbloqueo de cuentas de Tomás Yarrington. La UIF deberá liberar los activos financieros del exgobernador en la nación.
SCJN valida bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial
En una decisión histórica, la SCJN valida bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF sin orden judicial en casos nacionales. La medida busca combatir el lavado de dinero en la nación.