Prisión preventiva a operador clave en red de huachicol fiscal en México
Juez dicta prisión preventiva a implicado en huachicol fiscal ligado a los hermanos Farías Laguna tras red de contrabando.
#UIF
Mayuli Martínez pide investigar presunta red de corrupción y cuestiona al Tren Maya
Mayuli Martínez cuestionó a Hacienda por presunta red de corrupción y pidió investigar contratos, Tren Maya y huachicol fiscal hoy
Investiga la UIF cuentas millonarias en Suiza de Amílcar Olán, operador de los hijos de AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Amílcar Olán por una cuenta de 72 millones de euros en Suiza vinculada a contratos públicos.
Exsecretario de Economía de Rocha Moya busca amparo tras bloqueo de cuentas por UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía del gobierno de Rubén Rocha Moya, quien intentó obtener sin éxito un amparo en la Ciudad de México.
El legislador Higinio Martínez pide transparentar dieta de Inzunza en el Senado
El senador Higinio Martínez en el Senado abordó la situación financiera de Enrique Inzunza y la nueva directiva de la Cámara Alta.
Las cuentas congeladas por la UIF superan los 8 mil millones de pesos en la gestión actual
Un informe oficial reveló que las cuentas congeladas por la UIF alcanzaron un acumulado de 8 mil 670 millones de pesos.
FGR solicita captura de Raúl Rocha Cantú por lavado de dinero
La FGR solicita captura de Raúl Rocha Cantú al judicializar una investigación por lavado de dinero iniciada a finales de 2025 por la UIF.
Bloquea México cuentas a red del CJNG
La Secretaría de Hacienda bloquea cuentas a red del CJNG afectando a 55 personas y empresas coordinadamente con la OFAC para frenar el blanqueo de capitales.
Bloquea UIF cuentas de Ernesto Ruffo por investigación
Las autoridades financieras inmovilizaron los activos de Ernesto Ruffo Appel por supuestos vínculos con huachicol fiscal. La dependencia bloquea UIF cuentas de Ernesto Ruffo como medida preventiva.
Denuncian a Rafael Anzures por lavado de dinero y supuestos nexos con el CJNG
El director jurídico de La Cruz Azul, Rafael Anzures, es acusado de desvíos millonarios y blanqueo de capitales para el CJNG.