La UIF bloqueó las cuentas de 11 sujetos vinculados a una red de robo de hidrocarburos y al lavado de dinero para el CJNG.

Por Agenda QR

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementó un golpe financiero contundente. La dependencia federal actuó mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En coordinación estrecha con autoridades de Estados Unidos, la institución bloqueó las cuentas de 11 sujetos vinculados directamente a una red criminal. Esta organización delictiva se especializaba en el robo de hidrocarburos. Asimismo, mantenía nexos operativos estrechos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Designación internacional de personas físicas y morales

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) participó activamente en el proceso. La instancia perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense designó formalmente a los implicados. La lista incluye a dos personas físicas y nueve personas morales. Según las investigaciones oficiales, esta estructura criminal utilizaba estratégicamente diversas empresas de transporte, logística y comercialización de combustibles. Los corporativos funcionaban principalmente para blanquear los recursos ilícitos obtenidos por la agrupación.

Esquemas complejos para el ocultamiento de recursos

Los análisis de inteligencia financiera revelaron datos complejos. La red delictiva facilitaba operaciones comerciales presuntamente relacionadas con el ocultamiento y la movilización de capitales sucios. De igual forma, las autoridades identificaron posibles esquemas delictivos asociados con actividades vulnerables. El grupo realizaba transferencias internacionales masivas y operaciones relevantes en efectivo. También recurrían constantemente a la adquisición de bienes de alto valor para limpiar las ganancias del robo de hidrocarburos.

En el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo profundo de los sujetos designados. La indagatoria identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ciertamente, existían discrepancias graves entre los ingresos reportados formalmente ante la autoridad fiscal y los recursos reales observados en el sistema financiero.

Inclusión inmediata en la Lista de Personas Bloqueadas

Como resultado de dichos análisis especializados, la UIF tomó medidas drásticas e inmediatas. La autoridad incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por la OFAC. Adicionalmente, sumó a nueve personas más a este listado de restricción financiera. Esta acción legal tiene el propósito firme de proteger la integridad del sistema financiero nacional. De este modo, se restringe la utilización de la banca para actividades vinculadas al lavado de dinero.

Fortalecimiento de la cooperación internacional contra el robo de hidrocarburos

Las acciones coordinadas entre las autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen de forma notable los mecanismos de cooperación internacional. Ambas naciones trabajan para prevenir el uso indebido del sistema bancario y combatir los delitos financieros. Estas medidas logran debilitar las estructuras operativas que brindan soporte económico a las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda mantiene una coordinación permanente con organismos nacionales e internacionales. La actuación se realiza en estricto apego al marco jurídico vigente. Las dependencias siguen firmemente los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mitigar los riesgos asociados a la delincuencia organizada.

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