Skip to content

#Casinos

La OFAC identificó a tres establecimientos de juego en Tamaulipas como centros de lavado de activos ilícitos.
martes, abril 14, 2026 / , / No hay comentarios

Sanciona EEUU a casinos y socios clave del Cártel del Noreste por lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de EUA bloqueó bienes de tres operadores y tres negocios de apuestas vinculados a las actividades ilícitas del Cártel del Noreste.
Leer nota
El Subsecretario del Tesoro, John K. Hurley, agradeció la colaboración del Gobierno de México en esta operación.
jueves, noviembre 13, 2025 / , / No hay comentarios

Sanciona EE. UU. a la familia Hysa y 10 casinos en México por lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 27 personas y entidades ligadas a la familia Hysa y el Cártel de Sinaloa. La acción incluye el bloqueo de activos Hysa y el señalamiento de 10 casinos en México por lavado de dinero.
Leer nota

Buscar noticias

La fuerza de tu voz

Buzón de denuncia ciudadana

El programa de hoy

Etiquetas

Las más usadas

#AgendaQR (7330) #AkumalFM (7687) #Cancun (261) #Cancún (553) #CaribeMexicano (326) #CDMX (249) #Chetumal (239) #ClaudiaSheinbaum (742) #Comunidad (214) #CrimenOrganizado (270) #Deportes (231) #DerechosHumanos (432) #DonaldTrump (308) #Economía (405) #EEUU (215) #EstadosUnidos (356) #FGR (254) #Justicia (1384) #MaraLezama (311) #MedioAmbiente (234) #mexico (453) #México (993) #Narcotráfico (254) #Noticias (565) #NoticiasMexico (227) #PlayaDelCarmen (595) #Política (257) #Prevención (292) #ProtecciónCivil (260) #QuintanaRoo (2217) #Seguridad (1423) #SeguridadVial (231) #Transparencia (263) #Tulum (270) #Turismo (367) AgendaQR (5466) Cancún (1777) chetumal (601) cozumel (293) Felipe Carrillo Puerto (237) Playa del Carmen (633) Quintana Roo (3881) seguridad (217) Tulum (912) Turismo (225)