La presidenta pide regular los casinos digitales en México por su vínculo con el lavado de dinero y el crimen organizado. Identifican 13 giros irregulares en 8 estados.
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al tema de los casinos o casas de apuestas en el país. Ella abordó este tema en su conferencia mañanera. Muchos de estos giros fueron identificados con supuestas operaciones irregulares. En este sentido, la mandataria señaló la existencia de 13 giros, tanto físicos como virtuales. Estos operan en ocho estados del país. Sus operaciones están relacionadas con el lavado de dinero.
Estados con giros irregulares
Los estados que señaló la presidenta son:
- Jalisco
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
- Baja California
- Estado de México
- Chiapas
- Ciudad de México
Urgen ley para atacar a casinos vinculados al crimen
Derivado de lo anterior, la jefa de Estado mencionó que se debe actualizar la ley para evitar este tipo de situaciones. Ella afirma que todos tienen que cumplir con una normatividad. Ella enfatizó: “Hay muchos casinos digitales, tiene que regularse esta manera de apostar porque se presta a un tema de lavado de dinero”. Esta actualización busca frenar el uso de plataformas para actividades ilícitas.
Esquema irregular con presencia internacional
El gobierno y las autoridades fiscales de la actual administración profundizaron en el hallazgo de un esquema irregular. Este tiene presencia internacional. Los esquemas han permitido un modelo de lavado de dinero. Ellos lo hacen a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad a diversas personas. Esto afecta en especial a jóvenes que no sabían de este modus operandi.
Coordinación interinstitucional
La investigación la preside el gabinete de seguridad federal. Lo encabeza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Esto se lleva a cabo en conjunto con la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación. El trabajo conjunto entre las instituciones permitió identificar patrones de riesgo. Ellos detectaron irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales. García Harfuch explicó que esto afectaba la integridad del sistema financiero.
Patrones ilegales identificados en casinos relacionados al crimen
Aunado a lo anterior, el titular de la SSPC refirió que los patrones ilegales identificados dentro de estos modelos de juegos de apuesta fueron:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
- Casinos con flujos internacionales de origen extranjero. Ellos transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
- Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas. Estos operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Modus operandi de robo de identidad
Por último, Grisel Galeano García mencionó que el modus operandi de estos casinos consiste en la utilización de personas físicas. Esto incluye trabajadores, jubilados y estudiantes. Ellos son personas que no manejan grandes cantidades de dinero. A estas personas se les roba la identidad. También se les envían tarjetas prepagadas y con premios. El objetivo es que realicen apuestas en plataformas digitales.
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