Un total de 30 inmuebles fueron inspeccionados para detectar los contratos simulados de las empresas fachada
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República coordinó un despliegue nacional que resultó en la desarticulación de una compleja estructura financiera dedicada a defraudar al erario público; por lo tanto, el aparato gubernamental asestó un golpe definitivo a los esquemas de simulación comercial que operaban de forma interestatal. El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, reportó la captura de ocho presuntos delincuentes asociados al grupo delictivo autodenominado Del Caballito; asimismo, los peritajes ministeriales confirmaron el aseguramiento de múltiples residencias, unidades motorizadas y divisas internacionales en los cateos.
Esquema de las empresas fachada
La organización delictiva utilizaba corporativos especializados en asesoría fiscal para diseñar estrategias de simulación de operaciones comerciales dirigidas a empresas legalmente constituidas. Dichos despachos facilitaban la adquisición de comprobantes fiscales por transacciones inexistentes, posibilitando que los contribuyentes disminuyeran indebidamente sus obligaciones ante las oficinas tributarias del país; en consecuencia, las empresas fachada creadas por la red criminal permitían dispersar recursos financieros bajo conceptos corporativos completamente ficticios, logrando el blanqueamiento definitivo de capitales de origen desconocido en la República.
Resultados del operativo federal
La movilización de la autoridad ministerial federal requirió el despliegue de 440 elementos policiales de diversas corporaciones para ejecutar inspecciones simultáneas en 30 inmuebles seleccionados de forma estratégica. Las acciones operativas se extendieron por Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, donde detuvieron a Maikol “N” y Salvador “N” como supuestos dirigentes; mientras tanto, los oficiales incautaron un millón 90 mil 550 pesos mexicanos, 17 mil 945 dólares americanos, 106 mil yenes, mil 700 libras, mil 570 euros, 370 soles y mil 50 coronas danesas.
De esta forma, las investigaciones judiciales en curso pretenden identificar a la totalidad de los contribuyentes que compraron estos servicios fraudulentos de facturación electrónica. El desmantelamiento de la red de empresas fachadadebilita los canales de ocultamiento del crimen organizado en estados como Michoacán, esperando que el procesamiento de las evidencias localizadas en las 15 sociedades mercantiles y civiles aseguradas permita a los tribunales federales fincar las responsabilidades penales correspondientes por delincuencia organizada.
