Señalan a actriz por presunto nexo con huachicolero
La actriz Montserrat Ramírez fue relacionada con Iker Andoni, detenido por huachicol fiscal, generando especulaciones sobre un presunto vínculo con un supuesto huachicolero.
#HuachicolFiscal
Citación a siete marinos por el caso de huachicol fiscal en la Semar abre nueva etapa judicial
Avanza el caso de huachicol fiscal en la Semar con la comparecencia de siete marinos en las instalaciones de la FEMDO.
Portacelis Gas and Oil y la red de huachicol fiscal vinculada al entorno del obradorismo
Portacelis Gas and Oil movió millones de litros de combustible en México mediante nexos con empresas acusadas de huachicol fiscal.
Bloquea UIF cuentas de Ernesto Ruffo por investigación
Las autoridades financieras inmovilizaron los activos de Ernesto Ruffo Appel por supuestos vínculos con huachicol fiscal. La dependencia bloquea UIF cuentas de Ernesto Ruffo como medida preventiva.
Ernesto Ruffo promueve amparo tras su detención por hidrocarburos
Tras ser aprehendido en Ensenada por presunto contrabando de hidrocarburos, Ernesto Ruffo promueve amparo para resguardar su integridad física y garantías.
Trasladan pruebas clave a la FEMDO por el caso de Ernesto Ruffo Appel y el contrabando de combustible
Envían carpetas de investigación y evidencias financieras a la FEMDO relacionadas con el caso de Ernesto Ruffo Appel.
Claudia Sheinbaum rechaza móvil político tras detención y defiende investigación en el caso de Ernesto Ruffo
Desde Quintana Roo, la mandataria federal defendió la imparcialidad del sistema judicial respecto al caso de Ernesto Ruffo.
Vicealmirante Farías Laguna acusa de desinformación a Claudia Sheinbaum sobre el caso de contrabando de combustible
El vicealmirante Manuel Farías alega que la presidenta Sheinbaum recibe datos falsos sobre el caso de contrabando de combustible.
Constructora del Gobierno de Sinaloa transfirió fondos a empresa ligada al CJNG por lavado de dinero
Una investigación de MCCI descubrió transferencias de una entidad del Gobierno de Sinaloa a una red de huachicol y lavado del CJNG.
Juez federal negó el amparo al vicealmirante Farías Laguna por huachicol
El poder judicial negó el amparo al exmando naval Manuel Farías Laguna, confirmando su reclusión en el Altiplano por delincuencia organizada y huachicol.