Lysette Lameiro mantiene participación en bar sancionado por EU y preside instituto público en Chiapas
Lysette Lameiro encabeza el IAP de Chiapas y mantiene vínculos empresariales con The Woods Bar, sancionado por el Tesoro estadounidense.
#DepartamentoDelTesoro
EE. UU. sanciona a Carlos Torres Torres por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa
EE. UU. sanciona a Carlos Torres Torres por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en Baja California. Entérate de los detalles.
EE. UU. impone sanciones al narcotráfico en Ecuador por red de barcos pesqueros
Descubre cómo las nuevas sanciones al narcotráfico en Ecuador frenan la red marítima que abastecía a carteles mexicanos.
Sancionan a red de lavado vinculada a Los Chapitos
Las autoridades de Estados Unidos sancionan a red de lavado de dinero que operaba con recursos del fentanilo para la facción de Los Chapitos en Chihuahua.
Estados Unidos incrementa cerco financiero contra el entorno de Maduro
Washington intensifica el bloqueo económico con la sanción a familiares de Maduro, incluyendo a los padres y la esposa de Carlos Erik Malpica Flores por narco-corrupción.
EE. UU. sanciona a sobrinos de Maduro y a navieras por tráfico de petróleo venezolano
EE. UU. sanciona a sobrinos de Maduro y navieras para golpear las exportaciones de petróleo venezolano que financian a "regímenes canallas".
EU impone nuevas sanciones a Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa
El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a miembros del Cártel de Sinaloa y de Los Rusos, su brazo armado, por narcotráfico y corrupción.
Venta de activos, medida para proteger el sistema financiero
El gobierno federal defiende la venta de activos de CIBanco e Intercam como una medida para proteger el sistema financiero de las acusaciones del Departamento del Tesoro.
Cárteles Unidos y Los Viagras son sancionados por EU; los acusan de extorsión a agricultores de aguacate de Michoacán
Extorsión a agricultores: EU sanciona a los cárteles Unidos y Los Viagras por extorsión a agricultores de aguacate en Michoacán.
EU sanciona a 13 empresas y 4 personas en México por fraude de tiempo compartido; se vinculan al CJNG y estafaron 300 mdd a 6 mil víctimas en EU
Fraude de tiempo compartido: EU sanciona a 13 empresas y 4 personas en México vinculadas al CJNG. Un esquema en Puerto Vallarta estafó 300 millones de dólares a 6 mil víctimas.