Negocios comerciales en el estado de Chihuahua enfrentan bloqueos financieros por colaborar con actividades ilícitas
Washington, EUA. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó penalizaciones financieras contra una docena de individuos y dos corporaciones comerciales debido a sus presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas en beneficio del Cártel de Sinaloa. Los reportes de inteligencia norteamericanos asocian directamente estas transacciones con el grupo delictivo de Los Chapitos, el cual utiliza esquemas mercantiles complejos para blanquear los activos provenientes de sus actividades delictivas internacionales. De acuerdo con las indagatorias de la federación norteamericana, las penalizaciones buscan congelar los activos de los involucrados en territorio estadounidense; por lo tanto, cualquier entidad que realice negocios con ellos será sujeta a severas amonestaciones administrativas por violar las normativas vigentes contra el financiamiento criminal.
Esquema financiero de Los Chapitos
Entre los principales objetivos de los procedimientos internacionales destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, a quien los investigadores señalan como el presunto cabecilla de una ramificación dedicada a limpiar las ganancias generadas por la comercialización ilegal de fentanilo. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó en sus listados a Jesús González Peñuelas, individuo imputado por coordinar una facción independiente que transporta narcóticos hacia la frontera norte, colaborando activamente en el lavado de dinero de Los Chapitos. Las indagatorias revelan que estas células delictivas operan de manera coordinada en el norte de México; en consecuencia, el gobierno estadounidense intensificó el rastreo de cuentas bancarias asociadas para frenar el flujo de divisas que alimenta la estructura operativa del grupo delictivo en la región.
Personas y empresas penalizadas
La lista de los sancionados por lavado incluye además a los ciudadanos Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, Liliana Orozco Romero, Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha. De forma paralela, el bloqueo administrativo afectó de manera directa a la firma Grupo Especial Mamba Negra, entidad mercantil que se encuentra bajo la gestión operativa de Alfredo Orozco. De igual forma, las autoridades norteamericanas sancionaron al establecimiento comercial de alimentos Gorditas Chiwas, negocio situado en el estado de Chihuahua que era administrado por el propio Orozco mediante la colaboración directa de sus parientes consanguíneas Amalia Romero y Liliana Orozco.
