Hacienda y Estados Unidos bloquean cuentas de red vinculada al robo de hidrocarburos y al CJNG
Acciones coordinadas debilitan la estructura financiera de una red dedicada al robo de hidrocarburos y al lavado de activos.
#LavadoDeDinero
Roberto Borge Angulo obtiene prisión domiciliaria tras nueve años de reclusión
El exgobernador Roberto Borge Angulo salió del penal de Morelos para cumplir prisión domiciliaria tras ser absuelto de delincuencia organizada.
Nexos con el crimen organizado sacuden la renovación de partidos políticos en México tras registro en el PAN de Tamaulipas
La infiltración en partidos políticos en México entra en debate tras registrarse un perfil sancionado por EE. UU. en el PAN estatal.
Desmantelan red criminal de evasión fiscal y lavado de dinero en el territorio mexicano
Un operativo de la FGR en nueve estados desarticuló una red delictiva dedicada a la evasión fiscal mediante el uso de empresas fachada.
Juez absuelve a Roberto Borge por delincuencia organizada
Un juez federal absolvió a Roberto Borge del cargo de delincuencia organizada, abriendo la vía para que el exgobernador solicite arraigo domiciliario.
Ordenan la inmediata liberación del exrector de la UAEMOR Alejandro Vera
Magistrados federales absolvieron al exrector de la UAEMOR de los cargos de delincuencia organizada imputados por la FGR en la Estafa Maestra.
Alerta por amenazas de lavado de dinero en el Mundial 2026
Ante el inicio de la Copa de la FIFA, las autoridades emitieron una alerta por amenazas de lavado de dinero asociadas a redes de explotación humana.
Estados Unidos inicia nuevo proceso judicial contra Nicolás Maduro en Florida
Los investigadores norteamericanos consideran que el testimonio de Alex Saab desvelará la estructura de corrupción y los desvíos del programa de alimentación de Venezuela.
EE.UU. acusa a 2 ciudadanos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos
En una acusación federal, las autoridades de EE.UU. imputa a lavadores vinculados a la delincuencia organizada por procesar dinero del fentanilo mediante transacciones espejo ilegales.
Sancionan a red de lavado vinculada a Los Chapitos
Las autoridades de Estados Unidos sancionan a red de lavado de dinero que operaba con recursos del fentanilo para la facción de Los Chapitos en Chihuahua.