Otorgan suspensión provisional a Vanessa Pedraza en caso García Luna
María Vanesa Pedraza Madrid obtuvo la suspensión provisional de Pedraza en su proceso por delincuencia organizada y desvío de recursos federales.
#LavadoDeDinero
Multan a escuela de Florida con 1.7 millones de dólares por recibir dinero de capos
El Departamento del Tesoro sancionó a una escuela de élite en Florida con una multa de 1.7 millones de dólares por procesar pagos de familiares de capos mexicanos.
México solicita extradición de Cabeza de Vaca a EE.UU.
Tras la negativa de protección judicial por parte de un juez federal, México activa el proceso para lograr la extradición de Cabeza de Vaca desde EE.UU.
Detienen a accionista de Dolphin Discovery en Cancún este jueves
En un operativo realizado en el centro de la ciudad, detienen a accionista de Dolphin Discovery, Eduardo Albor, vinculado a investigaciones por presunto lavado de dinero.
Modelo colombiana confiesa lavado de activos en EE. UU.
Valentina Forero, modelo colombiana, acepta cargos federales por dirigir una red para lavar millones del narcotráfico a través de empresas fachada en Florida.
Suspenden apertura de juicio contra César Duarte por lavado de dinero
El exgobernador César Duarte obtuvo una suspensión definitiva que frena el juicio oral en su contra, aunque seguirá preso en el Altiplano por lavado de dinero.
Piden aplazar audiencia en el juicio de Nicolás Maduro en Nueva York
El gobierno de EE. UU. busca reprogramar la vista legal en el juicio de Nicolás Maduro y su esposa, mientras se revelan millonarios activos incautados.
FGR investiga a exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres
La mandataria bajacaliforniana reconoció que la FGR investiga a su exesposo tras denuncias de sobornos de 150 mil dólares vinculados al grupo criminal "Los Rusos".
Detienen a El Cubano en Sinaloa por lavado de dinero
En un operativo conjunto en Sinaloa, autoridades detuvieron a Daniel Alfredo “N”, operador financiero vinculado al lavado de dinero y tráfico de drogas sintéticas.
Bloqueo a cuentas de El Limones: Aseguran activos de red criminal
La SSPC confirmó el bloqueo de cuentas bancarias y empresas vinculadas a Édgar Ramírez Ortiz, alias "El Limones", detenido por extorsión y operar para el grupo delictivo Los Cabrera.