Fiscales federales de Miami coordinan indagatorias con el FBI para fincar cargos por lavado de dinero a Nicolás Maduro
Miami, EUA. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó una segunda investigación de carácter criminal orientada hacia el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro dentro de la jurisdicción de Miami. Los fiscales federales enfocaron sus esfuerzos en el empresario de origen colombiano Alex Saab, quien permanece privado de su libertad desde la semana pasada en suelo estadounidense; por lo tanto, los investigadores norteamericanos consideran que el detenido posee datos minuciosos sobre los movimientos económicos del político sudamericano. Asimismo, las autoridades ministeriales del sur de Florida indagan la comisión de presuntos delitos financieros de alta escala cometidos por la cúpula gubernamental de Venezuela.
Debilidades en el caso previo
Esta nueva pesquisa judicial se suma a los reportes periodísticos difundidos por la cadena CBS News el pasado 19 de mayo, donde se reveló el malestar institucional de la Casa Blanca. Los funcionarios federales externaron en privado su preocupación debido a que los cargos vigentes de narcoterrorismo, narcotráfico y portación ilícita de armas carecen de un sustento técnico sólido. En consecuencia, la fiscalía estadounidense ordenó la apertura del nuevo expediente penal para incorporar imputaciones específicas por lavado de dinero. Mientras tanto, el fiscal especial Michael Berger lidera los procedimientos de recolección de pruebas en coordinación con agentes del FBI, del Servicio de Impuestos Internos y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.
El factor clave del proceso
La estrategia de las agencias de inteligencia cobró un impulso renovado tras concretarse la deportación del exministro de Industria y Producción Nacional venezolano el pasado 16 de mayo. El Distrito Sur de Florida acusa formalmente al contratista extranjero de conspiración económica, así como de ocultar y disfrazar recursos monetarios provenientes de un programa público de alimentación social; de esta forma, los investigadores norteamericanos evalúan si la información confidencial de Alex Saab representa la herramienta jurídica más contundente para desarticular al régimen de Caracas. Para concluir, cabe recordar que el procesado ya había enfrentado cargos criminales en Miami, obteniendo su libertad en 2023 bajo la administración del mandatario Joe Biden mediante un canje de prisioneros civiles.
