Coparmex advierte riesgo a inversión por bloqueos de cuentas bancarias
Tras el aval de la SCJN a la UIF, la Coparmex advierte que esta medida afecta la confianza para invertir en México y pone en riesgo a las MiPyMEs.
#UIF
Juez ordena desbloqueo de cuentas de exgobernador Tomás Yarrington
Por falta de lineamientos internacionales, un juez ordena desbloqueo de cuentas de Tomás Yarrington. La UIF deberá liberar los activos financieros del exgobernador en la nación.
SCJN valida bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial
En una decisión histórica, la SCJN valida bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF sin orden judicial en casos nacionales. La medida busca combatir el lavado de dinero en la nación.
Sanciones de EEUU contra red de fraude en tiempos compartidos
Una red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG en Puerto Vallarta fue sancionada por el Tesoro de EE. UU. tras estafar 330 millones de dólares.
Bloqueo a cuentas de El Limones: Aseguran activos de red criminal
La SSPC confirmó el bloqueo de cuentas bancarias y empresas vinculadas a Édgar Ramírez Ortiz, alias "El Limones", detenido por extorsión y operar para el grupo delictivo Los Cabrera.
Bloquean cuentas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por presunto huachicol y tráfico de armas
La UIF ordenó bloquear cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha por supuestos vínculos con el crimen
México congela cuentas de DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua
La UIF incluyó a la DJ venezolana Jimena Araya en su lista de Personas Bloqueadas y denunció la operación de empresas fantasma vinculadas al Tren de Aragua.
UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional
La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los
Detecta Gobierno 13 casinos que tienen nexos con el crimen y lavado de dinero en 8 estados
Claudia Sheinbaum señaló la existencia de 13 giros de apuestas irregulares. Ella pidió actualizar la ley para regular los casinos digitales y evitar el lavado de dinero.
Detectan FGR y UIF esquema de triangulación en fraude a CFE
La FGR investiga a los dueños de Fibra Uno y a Powergreen Technologies por un presunto fraude de más de mil millones de pesos contra la CFE, rastreando un anticipo de 379 millones.