Sanciones de EEUU contra red de fraude en tiempos compartidos
Una red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG en Puerto Vallarta fue sancionada por el Tesoro de EE. UU. tras estafar 330 millones de dólares.
#UIF
Bloqueo a cuentas de El Limones: Aseguran activos de red criminal
La SSPC confirmó el bloqueo de cuentas bancarias y empresas vinculadas a Édgar Ramírez Ortiz, alias "El Limones", detenido por extorsión y operar para el grupo delictivo Los Cabrera.
Bloquean cuentas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por presunto huachicol y tráfico de armas
La UIF ordenó bloquear cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha por supuestos vínculos con el crimen
México congela cuentas de DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua
La UIF incluyó a la DJ venezolana Jimena Araya en su lista de Personas Bloqueadas y denunció la operación de empresas fantasma vinculadas al Tren de Aragua.
UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional
La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los
Detecta Gobierno 13 casinos que tienen nexos con el crimen y lavado de dinero en 8 estados
Claudia Sheinbaum señaló la existencia de 13 giros de apuestas irregulares. Ella pidió actualizar la ley para regular los casinos digitales y evitar el lavado de dinero.
Detectan FGR y UIF esquema de triangulación en fraude a CFE
La FGR investiga a los dueños de Fibra Uno y a Powergreen Technologies por un presunto fraude de más de mil millones de pesos contra la CFE, rastreando un anticipo de 379 millones.
Investiga FGR a Powergreen por presunto fraude a la CFE
La FGR y la UIF investigan a la empresa Powergreen por presunto fraude a la CFE por un monto de más de mil millones de pesos. El caso involucra a exfuncionarios de la empresa estatal.
Bloquea UIF cuentas de presuntos lavadores de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas identificadas por la OFAC por su presunta relación con una célula de lavado de dinero.
Subsecretario de Tesoro de EE.UU. visita México por finanzas ilícitas
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro, realiza una visita de funcionario de eeuu a México para reforzar la cooperación bilateral contra las finanzas ilícitas.