Detectan FGR y UIF esquema de triangulación en fraude a CFE
La FGR investiga a los dueños de Fibra Uno y a Powergreen Technologies por un presunto fraude de más de mil millones de pesos contra la CFE, rastreando un anticipo de 379 millones.
#UIF
Investiga FGR a Powergreen por presunto fraude a la CFE
La FGR y la UIF investigan a la empresa Powergreen por presunto fraude a la CFE por un monto de más de mil millones de pesos. El caso involucra a exfuncionarios de la empresa estatal.
Bloquea UIF cuentas de presuntos lavadores de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas identificadas por la OFAC por su presunta relación con una célula de lavado de dinero.
Subsecretario de Tesoro de EE.UU. visita México por finanzas ilícitas
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro, realiza una visita de funcionario de eeuu a México para reforzar la cooperación bilateral contra las finanzas ilícitas.
Bloquean cuentas de Hernán Bermúdez y de sus allegados
Las autoridades mexicanas bloquearon las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez y personas cercanas a él, como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Tribunal ordena descongelar cuentas de Inés Gómez Mont, a pesar de acusaciones de desvío de recursos
Tribunal cuestiona a la UIF: ordena descongelar cuentas de Inés Gómez Mont tras falta de justificación.