Otorga EU Prórroga a Intercam, CIBanco y Vector antes de ser aislados del sistema financiero
El Departamento del Tesoro de EE. UU. da 45 días adicionales a Intercam, CIBanco y Vector tras destacar avances en la lucha contra el lavado de dinero.
#LavadoDeDinero
Cárteles mexicanos usan remesas para lavado de dinero: EE.UU.
La Fincen advierte sobre el uso de remesas para lavado de dinero por cárteles mexicanos. Es crucial identificar grandes flujos de efectivo.
Dinero de clientes en CI Banco e Intercam está asegurado, confirma Condusef en Quintana Roo
El dinero de clientes de CI Banco e Intercam está seguro, confirma Condusef en Quintana Roo, garantizando protección pese a intervención.
Cae empresario italoamericano en Cancún por lavado de dinero
Vincenzo Salzano, empresario italoamericano, fue detenido en Cancún por lavado de dinero, un golpe al crimen organizado.
Claudia Sheinbaum: intervención a bancos, para garantizar sistema financiero
Claudia Sheinbaum destaca la intervención en Intercam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa para evitar impactos en el sistema financiero.
Fitch Ratings rebaja calificaciones crediticias a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa
Una importante rebaja en las calificaciones crediticias de bancos mexicanos ocurre por alertas sobre presunto lavado de dinero y tráfico de opioides.
Vector baja cortina a dólares por señalamientos de lavado
Vector baja cortina a dólares por acusaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Se deslinda Fibra Inn de CIBanco y lo remueve como su fiduciario
Fibra Inn removió a CIBanco como su fiduciario y Terrafina busca hacer lo mismo.
Intervención a bancos, medida de seguridad: Hacienda
La CNBV interviene temporalmente a tres bancos mexicanos para evitar interrupciones en el sistema financiero tras ser señalados por el Departamento del Tesoro.
Dictan nuevo auto de formal prisión a Tomás Yarrington
Este dictamen, emitido por el juzgado segundo de distrito en materia penal en el estado de México con sede en Toluca, responde a su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.