Gerardo Ortiz libra la cárcel y recibe 3 años de libertad probatoria tras testificar en EE. UU.
La libertad probatoria Gerardo Ortiz fue dictada por una jueza federal, evitando la prisión por sus vínculos con Gallística Diamante y el CJNG.
#LavadoDeDinero
El narcolavador Zhi Dong Zhang, alias ‘Brother Wang’, se declara inocente en EE. UU.
Zhi Dong Zhang se fugó de un arresto domiciliario en Ciudad
UIF y EE. UU. sancionan a 19 objetivos por narcotráfico y lavado de dinero transnacional
La red utilizaba estructuras complejas y empresas fachada para ocultar el origen de los
Sanciona EE. UU. a la familia Hysa y 10 casinos en México por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 27 personas y entidades ligadas a la familia Hysa y el Cártel de Sinaloa. La acción incluye el bloqueo de activos Hysa y el señalamiento de 10 casinos en México por lavado de dinero.
Desmienten privilegios: Javier Duarte no organiza fiestas en prisión
El abogado de Javier Duarte negó que su cliente goce de privilegios en el reclusorio. Esto surge tras afirmaciones de que le encontraron objetos prohibidos.
Detecta Gobierno 13 casinos que tienen nexos con el crimen y lavado de dinero en 8 estados
Claudia Sheinbaum señaló la existencia de 13 giros de apuestas irregulares. Ella pidió actualizar la ley para regular los casinos digitales y evitar el lavado de dinero.
Impone EEUU sanciones a Bhardwaj HSO red transnacional de tráfico de personas con sede en Cancún
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. impuso Sanciones OFAC Cancún a la Bhardwaj HSO, una red criminal transnacional. La organización es acusada de ingresar ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos desde Cancún.
Elogia FMI a Banxico y sugiere perfeccionar su política monetaria
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al Banco de México (Banxico) perfeccionar sus herramientas de comunicación. El objetivo es anclar mejor las expectativas de inflación. El FMI elogió la labor de Banxico por llevar la inflación al rango de variabilidad. Consideran que el relajamiento de la Política Monetaria debe continuar.
Empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Miami
El empresario Víctor Álvarez Puga permanece en el Centro Krome North tras
CIBanco, Intercam y Vector dejan de operar por señalamientos de Estados Unidos
El proceso de liquidación de CIBanco, Intercam y Vector se realiza de