Intervención a bancos, medida de seguridad: Hacienda
La CNBV interviene temporalmente a tres bancos mexicanos para evitar interrupciones en el sistema financiero tras ser señalados por el Departamento del Tesoro.
#LavadoDeDinero
Dictan nuevo auto de formal prisión a Tomás Yarrington
Este dictamen, emitido por el juzgado segundo de distrito en materia penal en el estado de México con sede en Toluca, responde a su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Interviene CNBV a CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado
La CNBV anuncia intervención en CIBanco e Intercam por acusaciones de lavado de dinero tras informes de EE. UU.
Claudia Sheinbaum: No hay pruebas contundentes sobre instituciones financieras
La presidenta Claudia Sheinbaum defiende a instituciones financieras mexicanas tras acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Solicita EU investigar narcosobornos
Estados Unidos solicitará investigar los narco-sobornos pagados por cárteles a funcionarios públicos en el extranjero, enfocándose en el lavado de dinero.
EEUU establece sanciones al Cártel de Sinaloa
Nuevas sanciones Cártel de Sinaloa buscan frenar el lavado de dinero. Conoce los detalles de esta medida.
Envío de remesas desde consulados podría facilitar fraudes del crimen organizado
La apertura del envío de remesas desde consulados por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum genera inquietudes sobre el crimen organizado y fraudes.
Juzgan a tres individuos por su vinculación con el lavado de dinero de cárteles mexicanos
El juicio en EE.UU. a tres individuos por lavado de dinero de cárteles mexicanos destaca la lucha contra el crimen organizado.
Tribunal ordena descongelar cuentas de Inés Gómez Mont, a pesar de acusaciones de desvío de recursos
Tribunal cuestiona a la UIF: ordena descongelar cuentas de Inés Gómez Mont tras falta de justificación.