La UIF bloquea cuentas de 22 personas identificadas por la OFAC por su presunta relación con una célula de lavado de dinero.

John K. Hurley, subsecretario del Tesoro, realiza una visita de funcionario de eeuu a México para reforzar la cooperación bilateral contra las finanzas ilícitas.

El exgobernador Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por lavado de dinero por un juez, tras una audiencia de casi 48 horas.

Estados Unidos ha anunciado una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de "El Ruso", un alto mando del Cártel de Sinaloa, designado como terrorista.

La corte en Illinois ha vuelto a postergar la audiencia de Joaquín Guzmán López, mientras el acusado busca un acuerdo con el gobierno estadounidense para declararse culpable.

Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, no se presentó a su audiencia, por lo que las autoridades lo consideran prófugo. Enfrenta acusaciones por desvío de 3 mil 412 millones de pesos.

CIBanco presenta una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificando de arbitraria su exclusión del sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con el tráfico de opioides.

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa al empresario mexicano Eduardo Margolis por presunto lavado de dinero, una medida que surge de investigaciones sobre contratistas y funcionarios con antecedentes de corrupción.

México necesita la cooperación en seguridad de EU. Expertos afirman que el crimen organizado está fuera de control y los narcos extraditados ya dan información de narcopolíticos.

Claudia Sheinbaum aseguró que la SHCP da seguimiento al caso de bancos señalados por lavado de dinero, garantizando la seguridad de ahorradores