Embajador de EU resalta colaboración contra estructura financiera de cárteles
El embajador Ronald Johnson afirmó que cortar el flujo de dinero es vital para debilitar a los cárteles; resalta la colaboración entre México y EU en seguridad.
#LavadoDeDinero
Sanciona EEUU a casinos y socios clave del Cártel del Noreste por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EUA bloqueó bienes de tres operadores y tres negocios de apuestas vinculados a las actividades ilícitas del Cártel del Noreste.
Renuncia obispo por cargos criminales en San Diego
Las autoridades federales arrestan a obispo en el aeropuerto de San Diego por cargos de corrupción y lavado de dinero, provocando su renuncia inmediata.
Reactiva SCJN captura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca
El máximo tribunal dio luz verde a la FGR; la captura de García Cabeza de Vaca es inminente tras detectarse triangulación de 105 millones de pesos.
Otorgan suspensión provisional a Vanessa Pedraza en caso García Luna
María Vanesa Pedraza Madrid obtuvo la suspensión provisional de Pedraza en su proceso por delincuencia organizada y desvío de recursos federales.
Multan a escuela de Florida con 1.7 millones de dólares por recibir dinero de capos
El Departamento del Tesoro sancionó a una escuela de élite en Florida con una multa de 1.7 millones de dólares por procesar pagos de familiares de capos mexicanos.
México solicita extradición de Cabeza de Vaca a EE.UU.
Tras la negativa de protección judicial por parte de un juez federal, México activa el proceso para lograr la extradición de Cabeza de Vaca desde EE.UU.
Detienen a accionista de Dolphin Discovery en Cancún este jueves
En un operativo realizado en el centro de la ciudad, detienen a accionista de Dolphin Discovery, Eduardo Albor, vinculado a investigaciones por presunto lavado de dinero.
Modelo colombiana confiesa lavado de activos en EE. UU.
Valentina Forero, modelo colombiana, acepta cargos federales por dirigir una red para lavar millones del narcotráfico a través de empresas fachada en Florida.
Suspenden apertura de juicio contra César Duarte por lavado de dinero
El exgobernador César Duarte obtuvo una suspensión definitiva que frena el juicio oral en su contra, aunque seguirá preso en el Altiplano por lavado de dinero.