Bloquea UIF cuentas de presuntos lavadores de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas identificadas por la OFAC por su presunta relación con una célula de lavado de dinero.
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Subsecretario de Tesoro de EE.UU. visita México por finanzas ilícitas
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro, realiza una visita de funcionario de eeuu a México para reforzar la cooperación bilateral contra las finanzas ilícitas.
Bloquean cuentas de Hernán Bermúdez y de sus allegados
Las autoridades mexicanas bloquearon las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez y personas cercanas a él, como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Tribunal ordena descongelar cuentas de Inés Gómez Mont, a pesar de acusaciones de desvío de recursos
Tribunal cuestiona a la UIF: ordena descongelar cuentas de Inés Gómez Mont tras falta de justificación.