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#demanda

CIBanco, una de las instituciones mexicanas señaladas por Estados Unidos en un caso de presunto lavado de dinero.

Demanda CIBanco a EE. UU. por acusaciones de lavado

CIBanco presenta una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificando de arbitraria su exclusión del sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con el tráfico de opioides.
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Corte Suprema desestima demanda de México.

Desestiman demanda de México contra fabricantes de armas

La Corte Suprema de EE. UU. rechazó la demanda de México contra fabricantes de armas, cerrando el caso para la mayoría de las empresas involucradas.
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