Bloquea UIF cuentas de presuntos lavadores de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas identificadas por la OFAC por su presunta relación con una célula de lavado de dinero.
#Ofac
Cárteles Unidos y Los Viagras son sancionados por EU; los acusan de extorsión a agricultores de aguacate de Michoacán
Extorsión a agricultores: EU sanciona a los cárteles Unidos y Los Viagras por extorsión a agricultores de aguacate en Michoacán.
EU sanciona a 13 empresas y 4 personas en México por fraude de tiempo compartido; se vinculan al CJNG y estafaron 300 mdd a 6 mil víctimas en EU
Fraude de tiempo compartido: EU sanciona a 13 empresas y 4 personas en México vinculadas al CJNG. Un esquema en Puerto Vallarta estafó 300 millones de dólares a 6 mil víctimas.
Ofrece EU 25 mdd por Nicolás Maduro
Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por Nicolás Maduro y designa al "Cartel de los Soles" como organización terrorista global, vinculado al narcoterrorismo.