Este dictamen, emitido por el juzgado segundo de distrito en materia penal en el estado de México con sede en Toluca, responde a su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles confía en que el sistema financiero mexicano cumple con estándares internacionales tras las sanciones impuestas.