EE. UU. investiga a Américo Villarreal y Rocha Moya por presunto lavado de dinero y financiamiento ilícito en sus campañas.

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Autoridades de Estados Unidos mantienen abiertas investigaciones en contra de Américo Villarreal, actual mandatario del estado de Tamaulipas, así como del exgobernador Rubén Rocha Moya. De este modo, distintas agencias federales estadounidenses indagan presuntos actos de lavado de dinero y financiamiento ilícito durante las campañas electorales. Por lo tanto, los expedientes señalan posibles lazos de financiamiento provenientes del crimen organizado en los procesos electorales de la región.

Expedientes abiertos contra Américo Villarreal y Rocha Moya

La CIA, la DEA y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos integraron expedientes ante fiscalías federales del país vecino. De acuerdo con las indagatorias, los agentes recopilaron testimonios, grabaciones y documentos sobre operadores financieros que actuaron en Sinaloa y Tamaulipas. Asimismo, el caso contra Américo Villarreal incluye declaraciones de excolaboradores que detallan la presunta recepción de recursos irregulares para apoyar campañas políticas en el norte del país.

Testimonios y evidencias presentadas ante autoridades

Por otro lado, la investigación incluye la declaración jurada de una antigua operadora electoral, quien reveló la forma en que se entregaban maletas con dinero en efectivo a las estructuras de campaña. De igual manera, las grabaciones aportadas señalan que parte de estos fondos provenía de objetivos prioritarios del narcotráfico que operan en la zona del Triángulo Dorado. Por esta razón, los documentos presentados en distritos judiciales de Nueva York y Texas buscan deslindar responsabilidades sobre la red de financiamiento.

Denuncias internas y desarrollo del caso judicial

Aunque la operadora señaló en su momento que su testimonio laboral había sido manipulado, previamente ya había interpuesto recursos formales ante los órganos de su propio partido. En esas denuncias se acusaba directamente a Américo Villarreal y a su equipo cercano por presuntas violaciones a los estatutos durante la contienda de Sinaloa. Finalmente, los expedientes continúan su curso en las cortes norteamericanas para determinar si existen elementos suficientes que lleven a un juicio formal.

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