Bloqueo de cuentas en México por lavado de dinero: la UIF actúa en coordinación con la OFAC

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un bloqueo administrativo a las cuentas de personas identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La UIF bloquea cuentas de 22 objetivos en México, que incluyen 7 personas físicas y 15 personas morales. Ellos son presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero. Esta acción se lleva a cabo en el marco de la cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Cooperación internacional y listas de bloqueo

La UIF, en coordinación con el sistema financiero mexicano, utiliza las listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras para evitar que recursos de procedencia ilícita se introduzcan o dispersen en la economía nacional. La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial. Por lo tanto, no prejuzga la existencia de responsabilidad penal, ya que esta se determina con los elementos probatorios correspondientes.

Próximos pasos de las autoridades

La UIF analizará la información financiera relacionada con los sujetos designados por la OFAC. En caso de que identifique posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales correspondientes. La UIF reafirma que todas sus acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

Compromisos internacionales

Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Estas medidas demuestran la postura firme del país para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, actuando en conjunto con sus socios internacionales. La UIF bloquea cuentas para asegurar que el sistema financiero permanezca seguro.

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