Estados Unidos.- La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) de Estados Unidos emitió una alerta, tras detectar que cárteles mexicanos de narcotráfico utilizan el envío de remesas para lavado de dinero. Por ello, las instituciones financieras deben mantenerse vigilantes e identificar grandes cantidades de dinero en efectivo y movimientos mediante servicios de envío de dinero.
Previamente, el estudio de Análisis anual de amenazas de la Oficina Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, ya había advertido sobre estas actividades ilícitas. Dicho informe señaló que las organizaciones criminales mueven y lavan ganancias ilícitas mediante el contrabando de efectivo en grandes cantidades, así como la explotación de canales de remesas legítimos.
Este año, la Fincen ha reforzado esta advertencia, alertando a las instituciones financieras para identificar la repatriación de cuantiosas sumas de dinero en efectivo hacia los sistemas financieros de Estados Unidos y México, operaciones frecuentemente orquestadas por Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO).
Remesas y el crimen
Según la alerta de Fincen, los grupos criminales usan las remesas para lavado de dinero, proveniente de la venta de drogas o tráfico de personas. Dicho dinero, es generado en Estados Unidos, pero logran blanquearlo y repatriarlo en efectivo, a través de empresas mexicanas ubicadas cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos.
A menudo se trata de instituciones de depósito o empresas de servicios monetarios y el objetivo es depositarlo en cuentas propiedad de empresas con sede en México.
La alerta hace un llamado a bancos, empresas de envío de dinero y transportistas de divisas, a revisar sus programas de cumplimiento para asegurar que los riesgos identificados en la alerta se aborden adecuadamente. La Fincen, asegura que es crucial fortalecer la vigilancia sobre el flujo de dinero y las transacciones de remesas para combatir eficazmente este tipo de lavado.
Prevención necesaria
La Fincen enfatiza la importancia de una supervisión rigurosa en las instituciones, a fin de cerrar estas vías ilícitas y asegura que la colaboración entre México y Estados Unidos, es fundamental, en el combate eficaz del uso de remesas para lavado de dinero.
