Las cuentas congeladas por la UIF suman 24 mil 622 con más de 8 mil 670 millones de pesos bloqueados al crimen organizado.
Agenda QR
El combate a la estructura financiera del crimen organizado registra un incremento en el aseguramiento de recursos ilícitos dentro de la banca nacional. Durante la conferencia matutina de este 28 de agosto en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, presentó el balance de las acciones realizadas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario precisó que las cuentas congeladas por la UIF alcanzaron la cifra de 24 mil 622 plataformas bancarias entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
El monto total acumulado y retenido en el sistema financiero asciende a 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos. Por lo tanto, las autoridades han incorporado a 2 mil 395 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar operaciones sospechosas en coordinación con las corporaciones del Gabinete de Seguridad.
Esquema de fiscalización e incremento operativo del organismo
Para lograr la inmovilización de estos recursos, la dependencia opera mediante un modelo estandarizado de cuatro etapas estratégicas. En primer lugar, los analistas detectan transacciones financieras inusuales para transformarlas en inteligencia procesable. Posteriormente, la institución ingresa a los investigados a la lista de restricción y colabora estrechamente con la Fiscalía General de la República para consolidar las indagatorias penales.
Por esta razón, los indicadores operativos han mostrado un crecimiento acelerado durante los últimos años. Las personas integradas a la lista pasaron de 18 en 2024 a 730 en 2025, alcanzando mil 647 registros en los primeros ocho meses de 2026. Asimismo, la cifra anual de cuentas congeladas por la UIF repuntó exponencialmente de 184 en 2024 a 17 mil 496 inmovilizaciones durante el presente año.
Impacto directo en los grupos delictivos del país
El informe presentado demuestra que una parte sustancial del dinero bloqueado pertenecía a las estructuras de mayor incidencia criminal. Del universo total, 7 mil 861 cuentas corresponden directamente a integrantes de grupos delictivos con presencia nacional, representando el 31.9 % del total retenido por la autoridad. En consecuencia, prácticamente una de cada tres cuentas sancionadas pertenecía a células de la delincuencia organizada.
Las autoridades federales remarcaron que estas medidas debilitan la capacidad operativa de las bandas al impedir que reinserten ganancias ilícitas en la economía formal. Cabe destacar que los mecanismos de supervisión se aplican de forma homogénea en todo el territorio nacional, diferenciándose de las dinámicas económicas propias de regiones costeras como los tres estados que conforman la Península de Yucatán.
Distribución geográfica de los bloqueos bancarios
A nivel regional, la concentración de los operativos financieros responde al flujo transaccional de las principales zonas urbanas e industriales del país. La Ciudad de México encabeza el registro nacional con 2 mil 300 cuentas inmovilizadas, seguida por Jalisco con mil 185 y Nuevo León con 955. Asimismo, Sinaloa reporta 723 registros bloqueados y Baja California contabiliza 356.
Por consiguiente, el resto de las entidades federativas presenta montos menores pero constantes, manteniendo un rastreo permanente en municipios de alta actividad turística como Playa del Carmen. Finalmente, el Gobierno federal sostuvo que mantendrá la fiscalización sobre las transferencias electrónicas para blindar el sistema bancario nacional.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a mexicanos en en el aeropuerto de Italia con cargamento de metanfetamina
