Agenda QR: Ciudad de México: La empresa Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, exjefe de oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por sus presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal que opera en México. Según la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF CDMX/0000568/2024, la casa de bolsa forma parte de un grupo de 109 empresas que, se presume, se dedican a la importación y comercialización de combustibles de manera ilícita.
Estos señalamientos presentados ante un juez respaldan la obtención de órdenes de aprehensión contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, miembros de la Marina. Además, acusan a estos marinos de facilitar la entrada de al menos 14 buques que transportaban combustibles de contrabando.
La red y sus vínculos
Adicionalmente, la investigación de la FGR también involucra a otras entidades, como el Grupo Potesta y Grupo Base Energéticos. Estas habrían mantenido relaciones comerciales con Vector Casa de Bolsa, conforme a la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La empresa de Alfonso Romo figura en un listado de 36 instituciones financieras, importadoras y comercializadoras que se presume están conectadas con esta red de huachicol fiscal. Es importante mencionar que el gobierno de Estados Unidos acusó a esta misma anteriormente por su supuesta participación en una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Sanciones internacionales
En junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la casa de bolsa, junto a otras dos instituciones bancarias mexicanas. Las acusaciones señalaban que dichas empresas facilitaron operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. A partir de este mes, estas tres instituciones tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con el sistema financiero estadounidense. En consecuencia, las repercusiones por el presunto huachicol fiscal han trascendido las fronteras nacionales.
