Una red de huachicol fiscal con 12 empresas ha importado miles de cargamentos ilegales de hidrocarburos desde Estados Unidos.
Por Agenda QR
Una exhaustiva investigación periodística ha sacado a la luz una sofisticada trama empresarial que opera en el país desde el año 2018. El grupo está integrado por al menos doce compañías que introducen y distribuyen hidrocarburos sin contar con los permisos correspondientes. De acuerdo con las indagatorias presentadas por N+ Focus, estas sociedades comerciales han logrado ingresar más de 2,400 cargamentos de combustible provenientes de territorio estadounidense.
Las firmas involucradas comparten una estructura interconectada mediante socios, apoderados legales, representantes y domicilios fiscales comunes. A pesar de carecer de las autorizaciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía, las empresas continúan registrando operaciones de gran escala. Ciertamente, esta maniobra les permite evadir los controles oficiales y colocar productos en el mercado nacional de manera irregular.
Esquema de evasión y la red de huachicol fiscal
El mecanismo utilizado para burlar a las autoridades aduaneras consiste en alterar la clasificación de los cargamentos de combustible. De hecho, los envíos son reportados oficialmente como fertilizantes o derivados de petróleo para aprovechar fracciones arancelarias con impuestos sustancialmente menores. Bajo esta modalidad, la compañía Empoderamiento de Negocios Mexicanos, constituida apenas en 2022, acumula mil 372 envíos desde Estados Unidos.
Otras corporaciones participantes registran cifras igualmente alarmantes en los padrones de importación. Plataforma Abierta de Soporte Técnico suma 536 cargamentos registrados, mientras que la firma Empowering People contabiliza otros 299 envíos. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria ha suspendido a varias de estas entidades, incluyendo a Crotu y Combustibles del Noreste DG, por severas anomalías hacendarias.
Conexiones trasnacionales y prestanombres
Las ramificaciones del entramado corporativo se extienden directamente hasta el estado de Texas, donde operan empresas fachada relacionadas. Por ejemplo, Manuel Alejandro Linares Leija figura como socio y apoderado en México, mientras ejerce como director de Energon Fuels LLC y Hicarbu Energy Trading Co. en Houston. Ambas firmas texanas registran actualmente un estatus de existencia caducada debido al incumplimiento reiterado en sus declaraciones tributarias.
Asimismo, la investigación documentó un núcleo de control operativo integrado por personas que se repiten en las actas constitutivas. Individuos como Gustavo Araujo Terán, vinculado a siete de las empresas, y Luis Eduardo Cancino Santibáñez manejan la administración de las sociedades. De igual manera, Max Brandon Berber ejerce representación legal y participación accionaria en firmas de reciente creación como Petro Quirsan y Queregas.
Vinculaciones con la delincuencia organizada
El rastreo de documentos oficiales conectó a estas compañías con personajes señalados por tráfico a gran escala de hidrocarburos. Entre ellas destaca Unusual Capital Partners, dada de baja del padrón de importadores por sus nexos con la red de Arnold Rojas Tame. Conocido como “El Señor de los Tanques”, este individuo opera el contrabando de millones de litros de combustible mediante contenedores ferroviarios.
Por otra parte, las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen bajo la mira a los proveedores texanos que surten a estas compañías. Las investigaciones continúan para desmantelar la infraestructura financiera que permite el flujo masivo de productos petrolíferos ilegales. Las pérdidas para el erario público federal se cuentan en miles de millones de pesos por concepto de impuestos evadidos.
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