Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revela adjudicaciones estatales y municipales por más de 150 millones de pesos a empresas conectadas con Tabasco Capital
Por Agenda QR.- Una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló la entrega de asignaciones presupuestales a un grupo de empresas vinculadas con redes de comercialización ilícita de hidrocarburos. De acuerdo con el reporte periodístico, el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, y diversas administraciones municipales otorgaron más de 150 millones de pesos en contratos de obra pública entre los años 2023 y 2024. Las contratistas beneficiadas comparten socios, apoderados legales y domicilios fiscales en Querétaro con Tabasco Capital. Esta última fue identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) como una compañía utilizada para emitir facturas irregulares dentro de una red de contrabando de combustible atribuida al empresario Raúl Rocha Cantú.
Redes corporativas y domicilios compartidos en Querétaro
El análisis documental del Registro Público de Comercio efectuado por MCCI detalla que la empresa Construindustrial y de Servicios SIMMA acumuló el mayor monto de recursos en la entidad para proyectos de infraestructura. Durante los procedimientos de licitación ante la administración estatal y municipal, SIMMA reportó como domicilio legal el predio ubicado en la calle San Martín de Porres 111, en la colonia Carrillo Puerto de Querétaro, un centro logístico de tractocamiones que corresponde a la misma dirección fiscal declarada por Tabasco Capital. Asimismo, la investigación de MCCI señala que SIMMA sostuvo operaciones comerciales con JSC Servicios Aduanales, firma investigada por huachicol fiscal que a su vez fue proveedora de Ahavat Logistics Solution, entidad sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La cadena de conexiones identificada por MCCI incluye a las empresas Construservicios ESL, AF Instalaciones, Comercializadora Mexqro y Constructora 112029. Según la investigación, estas firmas compartieron apoderados y administradores como Daniel de la Flor López y Adrián León Ayala, quienes han ejercido simultáneamente el control accionario de Tabasco Capital. De igual forma, las compañías cruzaron domicilios fiscales en Querétaro. Por ejemplo, Construservicios ESL y Constructora 112029 declararon la misma dirección en la Avenida de la Salvación 791, mientras que SIMMA y Mexqro reportaron la finca ubicada en la calle Senda Eterna 332.
Hallazgos de la FGR y simulación de competencia en licitaciones
Los expedientes ministeriales de la FGR citados por la investigación de MCCI refieren que en un cateo realizado el 22 de febrero de 2025 en Querétaro, fuerzas federales aseguraron documentación de Tabasco Capital. La Fiscalía identificó a esta entidad como una estructura utilizada para facturar producto obtenido de forma ilícita, documentando transferencias financieras hacia Jacobo Reyes León, señalado como operador de la red de Rocha Cantú. Asimismo, las pesquisas federales ubicaron a Daniel Roldán Morales como intermediario y encargado del control de las factureras del grupo.
A nivel local, la investigación de MCCI documentó casos de simulación de competencia en licitaciones de obra pública dentro de la entidad. Un expediente rastreado por el organismo en el municipio de Tulum para la construcción del corredor del Malecón de la laguna de Cobá muestra la participación simultánea de Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA. La investigación de MCCI destaca que estas tres compañías compitieron entre sí a pesar de compartir domicilios fiscales, representantes legales y nexos corporativos directos con la red de Tabasco Capital.
Antecedentes en informes de inteligencia militar
El reporte de MCCI añade que investigaciones previas, como la publicada por el periodista Mathieu Tourliere en noviembre de 2025 basada en documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), identificaron en 2021 a una firma denominada Capital Tabasco. Según los reportes de inteligencia militar, dicha entidad operaba como facturera para el movimiento de millones de litros de combustible extraídos ilegalmente en Tabasco.
Las comunicaciones intervenidas por las fuerzas armadas vincularon esa estructura con la red criminal conocida como “La Barredora”. Años después de esos registros militares, la FGR ubicó a Tabasco Capital —con la misma denominación pero en orden inverso— desempeñando funciones de emisión de comprobantes fiscales dentro de las investigaciones por tráfico de hidrocarburos que salpican las asignaciones presupuestales en Quintana Roo.
Perfil de Raúl Rocha Cantú y su estatus como prófugo de la justicia
El señalamiento ministerial sobre esta red de facturación coloca en el centro de las investigaciones federales a Raúl Rocha Cantú, empresario originario de Monterrey, Nuevo León. Conocido inicialmente por sus actividades en el sector de los negocios y los casinos, Rocha Cantú incursionó en el rubro de los hidrocarburos hacia 2017 tras obtener permisos oficiales para la importación y exportación de combustibles. Posteriormente, en 2024, adquirió la copropiedad y el control mayoritario de la organización internacional Miss Universo.
No obstante, las pesquisas de la FGR lo sitúan como presunto líder de una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos desde Guatemala a través del río Usumacinta mediante el uso de pipas, relacionando además a su organización con el trasiego ilícito de armamento, sustancias prohibidas, despojo de inmuebles y operaciones de lavado de dinero. Tras perder el beneficio procesal de testigo protegido que le había otorgado temporalmente la FGR, las autoridades federales emitieron órdenes de aprehensión en su contra. Actualmente se mantiene como prófugo de la justicia, siendo buscado por las corporaciones mexicanas mientras se han registrado avistamientos del empresario vacacionando en el extranjero, incluyendo locaciones como Mónaco.
