Operativos de seguridad e investigaciones judiciales enfocadas en debilitar las estructuras del crimen organizado
Para fortalecer la cooperación bilateral contra las finanzas del crimen organizado, el Gobierno de México bloquea cuentas a red del CJNG tras la congelación de activos realizada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a 55 individuos y empresas este jueves 23 de julio.
Coordinación bilateral contra activos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana ejecutó la inmovilización de fondos luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Casa Blanca emitiera sanciones formales contra 39 personas físicas y 16 entidades comerciales vinculadas con la agrupación criminal.
Mediante un análisis especializado sobre recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó anomalías operativas; asimismo, los agentes detectaron movimientos atípicos en efectivo, adquisiciones de bienes inmuebles, joyas y automóviles de gama alta que no correspondían con los reportes fiscales.
Detección de firmas pantalla
Por consiguiente, la investigación determinó que las compañías señaladas carecen de dinamismo comercial real e incorporan patrones propios de sociedades fachada; debido a esto, las autoridades interpusieron la querella formal ante la Fiscalía General de la República.
Paralelamente a la incorporación de las entidades estadounidenses en la Lista de Personas Bloqueadas, la dependencia incluyó a otros ocho integrantes; mientras tanto, los organismos defienden que estas medidas conjuntas debilitan la infraestructura del narcotráfico y previenen el blanqueo de capitales.
Estructuras operativas y precedentes
Entre los entes sancionados destacan comercios dedicados a la distribución de licor y firmas del sector gasero; de hecho, estas empresas pertenecen a allegados de Audias Flores Silva, presunto cabecilla apodado “El Jardinero” que fue capturado en abril.
Finalmente, las resoluciones ocurren en un marco de tensión diplomática debido a la clasificación de los carteles como entidades terroristas promulgada por la Casa Blanca el año pasado, intensificando la supervisión sobre el sistema bancario.
