La Corte del Distrito Sur de Florida citó a declarar a los dirigentes para esclarecer transferencias por más de 40 millones de dólares
Agentes del Buró Federal de Investigaciones incautaron el teléfono móvil al dirigente Claudio Tapia tras finalizar la Copa Mundial 2026; los efectivos estadounidenses abordaron a la comitiva dentro del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Por lo tanto, el mandato oficial donde incauta FBI celular a la máxima autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino responde a indagatorias sobre inconsistencias financieras en acuerdos internacionales.
Citación judicial e investigación financiera
Los fiscales federales citaron al directivo sudamericano para comparecer el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. En consecuencia, la judicatura norteamericana requirió documentación contable sobre las operaciones de la firma TourProdEnter LLC, registrada en la entidad floridana como agente comercial exclusivo para concertar patrocinios, duelos amistosos y derechos televisivos.
Las dependencias investigan el presunto desvío de recursos institucionales pertenecientes al organismo deportivo hacia la adquisición de bienes inmuebles de alta gama en Norteamérica. Asimismo, las pesquisas ubican al menos cuatro residencias ostentosas en Sunny Isles y Aventura, cuya valoración económica conjunta asciende a 11 millones de dólares; mientras tanto, se confirmó la diligencia en que incauta FBI celular a Tapia.
Rastreo de fondos y contratos de patrocinio
Los expedientes bancarios examinados por las autoridades abarcan convenios millonarios que habrían canalizado montos superiores a los 40 millones de dólares provenientes de ingresos de la AFA. Por consiguiente, la fiscalía rastrea el flujo de capital transmitido a través de empresas intermediarias que carecen de justificación comercial aparente en sus registros corporativos.
Las instituciones reguladoras estadounidenses mantendrán el resguardo del dispositivo electrónico para extraer pruebas digitales vinculadas a los contratos de la federación. De esta forma, el caso penal prosigue en los tribunales del estado de Florida para esclarecer los esquemas transaccionales; en conclusión, la acción judicial con la que incauta FBI celular a los dirigentes busca deslindar responsabilidades por lavado de dinero.
