Investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan un adeudo fiscal que asciende a 17.7 millones de pesos tras irregularidades en transacciones aduaneras de 2023.
Por Agenda QR.- La integridad del sector energético en México enfrenta nuevos cuestionamientos tras revelarse presuntas operaciones de “huachicol fiscal” vinculadas a la empresa Energy Refinados. Documentos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exponen que, el 25 de septiembre de 2023, la compañía realizó importaciones masivas de hidrocarburos omitiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el IVA y diversos derechos aduaneros. Este esquema de evasión coincide cronológicamente con transferencias millonarias realizadas por la firma hacia Servicios Premezclados Forte, empresa propiedad de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, quien en ese periodo se desempeñaba como Secretaria de Energía.
El esquema de evasión y la deuda con el SAT de Energy Refinados
La Administración General de Recaudación del SAT identificó que Energy Refinados omitió impuestos por más de 3.5 millones de pesos en una sola jornada de operaciones. Debido a la falta de pago y la acumulación de multas, actualizaciones y recargos, el crédito fiscal exigible escaló de forma drástica hasta alcanzar los 17 millones 745 mil pesos en 2025. A pesar de que la empresa intentó invalidar el cobro mediante un juicio de nulidad, la autoridad fiscal inició procedimientos de ejecución y embargo al no garantizarse el adeudo conforme a la ley.
Para dimensionar el volumen de la presunta irregularidad, los 2 millones 68 mil pesos omitidos únicamente por concepto de IEPS equivalen a la importación de aproximadamente 750 mil litros de combustible. Bajo las cuotas y estímulos fiscales vigentes en septiembre de 2023, este volumen permitiría llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una. Este flujo de combustible sin el cumplimiento de las obligaciones tributarias constituye una de las modalidades más lucrativas y opacas del comercio exterior en el sector energético actual.
La red de influencias y nexos familiares
El caso de Energy Refinados se entrelaza con una red de beneficios económicos que favoreció directamente a Fernando Bilbao Arrieta. Reportes de la unidad de investigación de N+ refieren que, entre 2019 y 2023, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos de comercialización a empresas que, posteriormente, inyectaron capital a las compañías del yerno de Nahle. Específicamente, Energy Refinados obtuvo su permiso de la CRE el 30 de septiembre de 2019 y, en 2023, transfirió al menos 3.3 millones de pesos a la firma de Bilbao Arrieta.
Esta dinámica financiera permitió que los ingresos reportados por el yerno de la actual gobernadora de Veracruz ante el SAT crecieran de forma exponencial, pasando de apenas 1,300 pesos en 2018 a más de 100 millones de pesos en 2024. Investigaciones adicionales de medios como Reforma y Animal Político han documentado que esta red de empresas vinculadas ha recibido contratos y transferencias que superan los 300 millones de pesos, incluyendo asignaciones del IMSS con sobrecostos de hasta el 800%. El expediente fiscal de Energy Refinados refuerza la hipótesis de un esquema de reciprocidad donde los beneficios regulatorios en hidrocarburos se tradujeron en flujos de capital privado hacia el círculo familiar de la entonces encargada de la política energética del país.
