EE. UU. implementa el bloqueo de activos de la familia Hysa y sanciona a 27 personas y 10 casinos en México por lavar dinero del narcotráfico y del Cártel de Sinaloa.
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una serie de acciones coordinadas contra una significativa organización criminal transnacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) participaron en la operación. El objetivo principal es desmantelar una red de lavado de dinero que utiliza casinos en México. La red está liderada por la familia Hysa, ligada a cárteles de la droga y otras actividades delictivas en México y Europa.
Colaboración entre Estados Unidos y México
El subsecretario del Tesoro, John K. Hurley, enfatizó la estrecha coordinación con el Gobierno de México. De hecho, esta acción forma parte de compromisos pactados durante su reciente visita al país. El objetivo conjunto es combatir el narcotráfico y los delitos financieros asociados. “Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México”, afirmó Hurley. Además, advirtió a quienes apoyan a los cárteles que “rendirán cuentas”.
Sanciones de OFAC y FinCEN
La acción incluye dos medidas principales. Por un lado, la OFAC sancionó a 27 personas y entidades relacionadas con la red criminal. Por otro lado, FinCEN propuso una medida especial contra 10 casas de juego mexicanas. Esta medida busca cortar el acceso de dichos establecimientos al sistema financiero estadounidense. La restricción se debe a serias preocupaciones de lavado de dinero.
La red criminal Hysa: Vínculos con el Cártel de Sinaloa
El Tesoro identificó a las familias Hysa (Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon) como la cabeza de una organización criminal transnacional significativa (HOCG). Esta organización opera con el presunto consentimiento del Cártel de Sinaloa. El HOCG utiliza inversiones en varias empresas en México, incluyendo restaurantes y establecimientos de juego. Estas empresas sirven para lavar las ganancias generadas por el tráfico de narcóticos.
Movimiento de efectivo y empresas fachada
Luftar Hysa, establecido entre México y Canadá, es considerado un líder del HOCG. Los hermanos Luftar, Fatos, Arben y Fabjon trabajaron con un ciudadano estadounidense para lavar dinero. Esto incluyó el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a los Estados Unidos. Arben, por su parte, posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Él se involucró en el contrabando de efectivo a gran escala. Ramiz también participó en el uso de locales de juego y restaurantes de lujo. Por lo tanto, estos negocios actuaban como fachadas para lavar las ganancias del narcotráfico.
Las empresas mexicanas sancionadas
La OFAC designó a varias personas y entidades ligadas a la red Hysa. Destaca la empresa mexicana Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., propiedad de Arben Hysa. También se sancionaron otras 16 empresas con sede en México. Entre ellas se encuentran Bliri S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V. y H Hidrocarburos S.A. de C.V. Otras tres entidades fueron sancionadas en Canadá y Polonia. Todas ellas están sujetas a la Orden Ejecutiva 13581.
Bloqueo de activos Hysa y consecuencias legales
Como resultado directo de las sanciones, todos los bienes de las personas designadas quedan bloqueados. Estos bienes incluyen intereses dentro de Estados Unidos. Además, deben ser reportados obligatoriamente a la OFAC. Esta medida también aplica a cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 por ciento o más de una o más personas sancionadas. El Tesoro busca cortar el financiamiento a esta red criminal.
Diez casinos mexicanos señalados
El Tesoro confirmó que la organización criminal opera 10 establecimientos de juego en México. Estos casinos han facilitado durante años el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Algunos de los casinos sancionados son Emine Casino y varios Midas Casino. Los establecimientos están ubicados en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco.
Medidas de FinCEN para proteger el sistema financiero
Para mitigar el riesgo, FinCEN propone una medida especial para los 10 casinos. La medida podría prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. abrir cuentas corresponsales. La prohibición aplicaría si dichas cuentas procesan transacciones que involucren a los casinos. Asimismo, exige a las instituciones aplicar una diligencia debida especial. Esto protegerá al sistema financiero de EE. UU. contra el uso de dichas cuentas para el blanqueo de fondos ilícitos.
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