EE. UU. sanciona a Bhardwaj HSO por tráfico de personas, drogas y lavado. Bloquean activos del líder y 16 empresas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la Organización contrabando Cancún Bhardwaj (Bhardwaj HSO). Esta organización criminal transnacional (TCO) tiene su base de operaciones en Cancún, México. La OFAC también sancionó a su líder, Vikrant Bhardwaj, a tres personas más y a dieciséis empresas que facilitaron y se beneficiaron de las actividades delictivas de la HSO.
El Alcance Global de Bhardwaj HSO
La Bhardwaj HSO ha traficado a miles de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos. Las personas provienen de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia. Adicionalmente al contrabando de personas, la organización Bhardwaj HSO está involucrada en el tráfico de drogas, el soborno y el lavado de dinero.
Mecanismos de Contrabando y Liderazgo
La Bhardwaj HSO opera como una organización sofisticada. Ellos mezclan varios métodos de transporte para facilitar el viaje por aire y mar de inmigrantes indocumentados. Ellos utilizan sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México. Posteriormente, la Organización contrabando Cancún facilita el alojamiento de los migrantes en hoteles y hostales. Luego, coordinan su traslado con asociados hacia la frontera entre EE. UU. y México. Ellos han usado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para ingresar a los indocumentados a Estados Unidos.
Vínculos de Bhardwaj HSO con el Cártel de Sinaloa y Corrupción
Los servicios de contrabando contratados por la Bhardwaj HSO generan miles de dólares por individuo. Es importante destacar que la HSO recibe apoyo operativo de individuos empleados por el Cártel de Sinaloa. El líder, Vikrant Bhardwaj, es un ciudadano con doble nacionalidad (India-México). Él recauda y lava dinero ilícito a través de sus marinas y varios negocios, evadiendo a las autoridades policiales.
Colaboradores Clave de la Red Criminal
Entre los miembros principales de la Bhardwaj HSO se encuentran Jose German Valadez Flores. Valadez juega un papel significativo en el contrabando de migrantes a Cancún al sobornar a funcionarios mexicanos corruptos. Además, Jorge Alejandro Mendoza Villegas, un ex oficial de policía de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún. Él ayuda a coordinar la llegada y salida de los inmigrantes indocumentados, apoyando las actividades de contrabando desde 2020.
Las Dieciséis Empresas Sancionadas
La OFAC designó a 16 empresas con sede en México, India y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Estas empresas están controladas por Bhardwaj, su esposa Indu Rani, Valadez y Mendoza. Las empresas sancionadas en México incluyen compañías de servicios turísticos como V AND V Astillero y Operadora Turística Principessa. También se designaron negocios de bienes raíces, comercio y construcción en los tres países, lo que demuestra la amplitud de la red de lavado.
- A restaurant and bar in India, Michigantap Hospitality Private Limited
- Three companies engaged in real estate activities in India, and the UAE: VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited, and VVN Real Estate L.L.C
- An energy and fuel trading companybased in the UAE, Black Gold Plus Energies Trading L.L.C
- Two yachting and touring services companies based in Mexico, V AND V Astillero, S.A. de C.V. and Operadora Turistica Principessa, S.A. de C.V.
- A supermarket in Mexico, VNV Store, S.A. de C.V.
- A real estate company, Bhardwaj, S.A. de C.V.
- A business support services provider, Thercumex, S.A. de C.V.
- A textiles retailer, VNV Fashions, S.A. de C.V.
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