EEUU impone Sanciones OFAC a Bhardwaj Cancún a una red de tráfico de personas. Bloquean activos por operar un corredor de migrantes.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones este lunes. La medida apunta directamente contra la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO). Esta red es una estructura criminal transnacional. Además, tiene su sede de operaciones en Cancún, Quintana Roo.
La OFAC impone sanciones a la red criminal Bhardwaj
Los miembros de esta red son acusados de introducir ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos. Estos migrantes provenían de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia. La OFAC incluyó al líder de la red, Vikrant Bhardwaj, en la lista. También sancionaron a otros tres colaboradores directos. Finalmente, la acción golpea a 16 empresas vinculadas con el grupo.
Tráfico de personas y lavado de dinero
Además del tráfico de personas, la organización estaría involucrada en otros crímenes. Por consiguiente, se le relaciona con narcotráfico, sobornos y lavado de dinero. John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, explicó la acción. Él señaló que buscan desarticular el alcance financiero de la red. “El Departamento del Tesoro desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos”, destacó Hurley.
Una operación con base en Cancún
Hurley destacó que la secretaria Bessent y el presidente Donald Trump instruyeron las sanciones. Sanciones OFAC Cancún se coordinaron con agencias estadounidenses clave. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México también participó en la acción. La investigación determinó que la organización utilizaba yates, marinas y hostales. Estos sitios estaban en Cancún para facilitar el tránsito de migrantes. Luego los trasladaban a la frontera norte. Utilizaban un corredor que conectaba Tapachula, Cancún y Mexicali.
Vínculos con el crimen organizado
De hecho, la Bhardwaj HSO mantenía nexos peligrosos. La organización tenía vínculos con la criminal Hernández Salas. El Tesoro sancionó previamente a este grupo en 2023. Además, mantenían relación con individuos relacionados con el Cártel de Sinaloa. Estos ofrecían apoyo logístico y operativo a la red de tráfico. La OFAC identificó a José Germán Valadez Flores. Este empresario, colaborador cercano de Bhardwaj, es responsable de sobornar a funcionarios mexicanos. Él facilitaba el ingreso de migrantes, según la OFAC.
Las empresas y cómplices sancionados
Jorge Alejandro Mendoza Villegas, un expolicía de Quintana Roo, también está señalado. Él presuntamente utilizaba sus accesos al Aeropuerto Internacional de Cancún. Esto ayudó a coordinar la llegada y salida de personas en situación irregular. La esposa del líder, Indu Rani, también participó en el esquema. Ella, con doble nacionalidad, manejaba las finanzas. Además, ella creó empresas fachada en México, India y Emiratos Árabes Unidos. Entre las 16 empresas sancionadas destacan V and V Astillero S.A. de C.V. Con las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas. Todas las compañías designadas en Estados Unidos quedan bloqueados. Deben ser reportados a la OFAC inmediatamente.
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