La FGR investiga a los dueños de Fibra Uno por presunto fraude a CFE a través de Powergreen Technologies. El caso implica triangulación financiera.

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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Powergreen Technologies S.A. de C.V. y a sus dueños, los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, directivos de Fibra Uno. También está incluida en la indagatoria su empresa E-Group Holding S.A. de C.V. y a Teófilo Zaga Tawil. La FGR sospecha un presunto fraude de más de mil millones de pesos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La investigación se realiza a través de la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020.

Detección de un Anticipo Cuestionable

La investigación detectó un anticipo clave relacionado con el presunto fraude. Se trata de un abono de 379 millones de pesos, ligado al contrato por más de mil millones. Se descubrió que el 28 de febrero de 2018 la CFE entregó dicho adelanto a Powergreen Technologies. Sin embargo, pocos minutos después, las contratistas E-Group S.A. de C.V. (de los hermanos El Mann Arazi) y Grupo Zarte Internacional (de Teófilo Zaga Tawil) dieron un giro inesperado. Ellas liquidaron un crédito bancario y vendieron sus acciones a ICHM Importadores S.A. de C.V. y JPL Manufacturas S.A. de C.V. Estas compañías tienen un capital mínimo de apenas 50 mil pesos. Por consiguiente, el contrato quedó en una situación conflictiva y en riesgo de incumplimiento.

Rastro del Dinero y Triangulación

La FGR rastrea el destino del anticipo. Habría terminado en el pago de un presunto préstamo con Credit Suisse (Contrato 101424.840.01). André El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil gestionaron dicha operación. Víctor Tsutsumi, entonces banquero de confianza de El Mann, condujo presuntamente la operación. Tsutsumi dejó Credit Suisse poco después para incorporarse a Morgan Stanley.

Ya en Morgan Stanley, Tsutsumi abrió y administró cuentas de Powergreen Technologies y Telra Realty en Nueva York. Estos movimientos formarían parte de un esquema de triangulación financiera. Su objetivo sería ocultar el origen de recursos presuntamente desviados de la CFE y del INFONAVIT. La Fiscalía analiza la cadena de transferencias y la capacidad de las empresas cesionarias.

Inconsistencias y Antecedentes

La FGR indaga si el contrato de suministro de equipos 700490362 (del 4 de diciembre de 2017) fue simulado, pues no se comprobó la entrega física de los bienes a la CFE. La UIF, a través de Pablo Gómez Álvarez, pidió a la CNBV información bancaria completa de los investigados desde 2015.

En el organigrama de Powergreen Technologies, Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil integraron el Consejo de Administración. Ellos nombraron como director general a Alberto Sacal El Mann. Él administró las cuentas y debía garantizar la entrega de equipos. Como antecedente, los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR en 2020. Ese criterio de oportunidad los libró de una causa por lavado de dinero. Sin embargo, ese acuerdo no incluyó las operaciones hoy investigadas. La FGR podría ejercer acción penal nuevamente.

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